證券代碼：300427       證券簡稱：紅相股份         公告編號：2022-095

(資料圖)

債券代碼：123044       債券簡稱：紅相轉債

                  紅相股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

  紅相股份有限公司（以下簡稱“公司”或“紅相股份”）于 2022 年 10 月 26

日召開第五屆董事會第十四次會議和第五屆監事會第十三次會議，審議通過了

《關于可轉債部分募投項目增加實施地點的議案》，同意增加可轉債募集資金投

資項目之“節能型牽引變壓器產業化項目”

                  （以下簡稱“募投項目”）的實施地點，

并授權公司經營管理層辦理與本次募投項目增加實施地點相關事宜，包括但不限

于完成相關備案、簽署有關協議或文件等事項。

  公司全體獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見，保薦機構發表了無

無異議的核查意見，本事項在董事會的審批權限內，無需提交公司股東大會審議。

現將有關情況公告如下：

  一、公司可轉債募集資金及投資項目的基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于核準紅相股份有限公司公開發行可轉換公

司債券的批復》（證監許可[2020]136 號）核準，公司于 2020 年 3 月 12 日公開

發行了 585 萬張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），發行價格為每張 100 元，

募集資金總額為 585,000,000 元，扣除發行費用 14,541,509.43 元（不含稅），實

際募集資金凈額為人民幣 570,458,490.57 元。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）

已于 2020 年 3 月 19 日對公司本次公開發行可轉債募集資金到位情況進行了審

驗，并出具《驗資報告》（容誠驗字[2020]361Z0020 號）。

  公司已將募集資金存放于為本次發行開立的募集資金專項賬戶，并由公司、

子公司分別與存放募集資金的商業銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協

議》，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。

  二、本次可轉債部分募投項目新增實施地點的相關情況及原因

  “節能型牽引變壓器產業化項目”的實施主體為公司全資子公司臥龍電氣銀

川變壓器有限公司（以下簡稱“銀川臥龍”），公司綜合考慮實際情況，擬增加“銀

川市興慶區蘇銀產業園產旺街 18 號”作為“節能型牽引變壓器產業化項目”的

實施地點，增加前后的實施地點如下：

     投資項目      實施主體   增加前實施地點           增加后實施地點

節能型牽引變壓器       銀川臥龍   銀川市興慶區興源路 221 號   銀川市興慶區興源路 221

  產業化項目                                 號、銀川市興慶區蘇銀產

                                        業園產旺街 18 號

     本次新增募投項目實施地點主要是用于募投項目產品鐵心加工設備的安裝。

新增實施地點主要原因系在該募投項目實施過程中發現原安裝地點車間改造難

度大、成本高，新安裝地點更有利于提高產品加工效率、降低加工成本。

     三、本次募投項目增加實施地點對公司的影響

     本次增加募投項目實施地點，不會改變募集資金的用途，不屬于取消原募集

資金項目實施新項目的情況。本次新增募投項目實施地點是基于公司實際實施募

投項目需要所做出的調整，符合公司發展規劃和實際需要，不會對募投項目產生

重大不利影響，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資

金投向和損害公司及股東利益的情形。公司將嚴格遵守《上市公司監管指引第 2

號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上

市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規

范運作》等相關規定，加強募集資金使用的管理，確保募集資金使用的合法、有

效。

     四、獨立董事、監事會和保薦機構出具的意見

     經審核，我們認為：公司增加可轉債募集資金投資項目之“節能型牽引變壓

器產業化項目”的項目實施地點，有利于提高募集資金使用效率，保障募投項目

的順利實施，提升募投項目的實施效果，不存在變相改變募集資金投向及損害股

東利益的情形，符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用

的監管要求》

     《深圳證券交易所創業板股票上市規則》

                      《深圳證券交易所上市公司

自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性

文件的要求。我們一致同意公司增加募投項目實施地點。

  經審核，監事會認為：公司根據實際需要，增加可轉債募集資金投資項目之

“節能型牽引變壓器產業化項目”的項目實施地點，是基于項目實際開展情況和

項目布局的實際情況需要所做出的審慎決定，本次調整不存在變相改變募集資金

的用途，亦不存在變相改變募集資金投向的情況，不會損害公司和股東利益。監

事會同意募投項目增加實施地點。

  經核查，保薦機構認為：

  公司可轉債募集資金投資項目之“節能型牽引變壓器產業化項目”增加實施

地點的事項已經公司第五屆董事會第十四次會議和第五屆監事會第十三次會議

審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，符合

《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳

證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2

號——創業板上市公司規范運作》等相關要求，不存在變相改變募集資金投向及

損害股東利益的情形。

  綜上，保薦機構對公司上述募投項目增加實施地點事項無異議。

  五、備查文件

  特此公告。

                            紅相股份有限公司

                                      董事會

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