新元科技: 關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：300472      證券簡(jiǎn)稱：新元科技         公告編號(hào)：臨-2022-

      關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

(資料圖片僅供參考)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  根據(jù)萬(wàn)向新元科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十

五次會(huì)議決議，公司擬定于 2022 年 11 月 17 日召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大

會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

  一、召開本次股東大會(huì)的基本情況

十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議

案》。本次股東大會(huì)的召開符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)

定。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年11月17日（星期四）14:00

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)

間為：2022年11月17日的交易時(shí)間，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—

日9:15—15:00期間的任意時(shí)間。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票

表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截止本次股權(quán)登記日 2022 年 11 月 14 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)

算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東或其代理人，均有權(quán)以本通知

公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；因故不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可

書面授權(quán)代理人出席和參加表決（該股東代理人可不必是公司的股東），或在網(wǎng)

絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

   （3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                         備注

提案

                   提案名稱                該列打勾的欄

編碼

                                        目可以投票

                   非累積投票提案

       《關(guān)于子公司蕪湖萬(wàn)向新元智能科技有限公司向銀行申

       請(qǐng)敞口授信的議案》

公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《萬(wàn)向新元科技股份

有限公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》及相關(guān)文件。

小投資者的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人

出席會(huì)議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶

卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

   （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。

   法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、

法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；

   法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章

的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人證明、法人股

東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

   （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)

登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。采取信函或傳真方式登記的須在 2022 年

海淀區(qū)學(xué)清路 8 號(hào)科技財(cái)富中心 B 座 12 層，萬(wàn)向新元科技股份有限公司，聯(lián)系

人：秦璐，郵編 100192（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”）。本次股東大會(huì)不接受電

話登記。

元科技股份有限公司，證券事務(wù)部。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

   五、其他事項(xiàng)

   聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)學(xué)清路 8 號(hào)科技財(cái)富中心 B 座 12 層，萬(wàn)向新元科

技股份有限公司，證券事務(wù)部

   聯(lián)系人：秦璐

   聯(lián)系電話：010-88121215

   傳真：010-88121215

   郵箱：newu@newu.com.cn

   本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的

股東和股東委托人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)抵達(dá)會(huì)場(chǎng)，以便登記入

場(chǎng)。

   附件：

特此公告。

               萬(wàn)向新元科技股份有限公司董事會(huì)

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，投票程序如下：

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00-15:00。

   三.通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

的任意時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

附件二：授權(quán)委托書

                  萬(wàn)向新元科技股份有限公司

      茲委托        （先生/女士）代表本人（本公司）出席萬(wàn)向新元科技股

份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本公司）對(duì)會(huì)議審議的

各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票表決權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署

的相關(guān)文件。

      本人（本公司）對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：

                                         備注

提案

                    提案名稱               該列打勾的欄

編碼

                                       目可以投票

                     非累積投票提案

       《關(guān)于子公司蕪湖萬(wàn)向新元智能科技有限公司向銀行申

       請(qǐng)敞口授信的議案》

注：此委托書表決符號(hào)為“√”，請(qǐng)根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對(duì)上述審議項(xiàng)

選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上

或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。

      委托股東姓名及簽章：           受托人簽名：

      身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：          受托人身份證號(hào)碼：

      委托股東持股數(shù)：

      委托人股票賬號(hào)：

      委托日期：

說(shuō)明：1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；

附件三：股東參會(huì)登記表

               萬(wàn)向新元科技股份有限公司

個(gè)人股東姓名/法人股東名稱

股東地址

個(gè)人股東身份證號(hào)碼/               法人股東法定 代 表

法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼               人姓名

股東賬號(hào)                     持股數(shù)量

出席會(huì)議人員姓名/名稱              是否委托

代理人姓名                    代理人身份證號(hào)碼

聯(lián)系電話                     電子郵箱

聯(lián)系地址                     郵政編碼

發(fā)言意向及要點(diǎn)：

股東簽字（法人股東蓋章）：

                                       年   月   日

說(shuō)明：

之前以電子郵件、郵寄或傳真方式送達(dá)公司，不接受電話登記；

意向及要點(diǎn)，并注明所需時(shí)間。請(qǐng)注意，因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本公

司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證本參會(huì)股東登記表上表明發(fā)言意向及要點(diǎn)的

股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言；

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 新元科技