ST廣珠: 廣東明珠集團股份有限公司董事會戰略委員會工作細則（2022年修訂）

             廣東明珠集團股份有限公司

             董事會戰略委員會工作細則

                 (2022 年修訂)

【資料圖】

                 第一章    總則

  第一條   為適應廣東明珠集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）戰略發展需要，

增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高

重大投資決策的效益和決策的質量，完善公司治理結構，根據《公司法》、

                                《上市公司治

理準則》、《公司章程》及其他有關規定，制定本工作細則。

  第二條   戰略委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責對公司長期發展戰略

和重大投資決策進行研究并提出建議。

                 第二章    人員組成

  第三條   戰略委員會成員由三名董事組成，其中獨立董事兩名。

  第四條   戰略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之

一提名，并由董事會選舉產生。

  第五條   戰略委員會設主任委員（召集人）一名，由公司董事長擔任，負責主持委

員會工作。

  第六條   戰略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期

間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由委員會根據上述第三至第

五條規定補足委員人數。在補選的委員就任前，原委員仍應按本工作細則的規定履行相

應的職責。

  第七條   戰略委員會下設投資委員會，投資委員會成員由董事長、總裁、財務總

監、董事會秘書、投資總監、公司顧問、相關行業專家組成。公司戰略投資部和投資委

員會為戰略委員會下設的具體職能部門及工作小組，負責委員會職責內事項的基礎管

理、議案提報、督辦實施等工作；董事會秘書及董事會辦公室負責戰略委員會會議的組

織工作。

                 第三章    職責權限

  第八條   戰略委員會的主要職責權限：

  （一）對公司長期發展戰略規劃進行研究并提出建議；

  （二）對《公司章程》規定須經董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建

議；

  （三）對《公司章程》規定須經董事會批準的重大資本運作、資產經營項目進行研

究并提出建議；

  （四）對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議；

  （五）對以上事項的實施進行檢查；

  （六）董事會授權的其他事宜。

     第九條   戰略委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。

                    第四章   決策程序

     第十條    戰略投資部或投資委員會負責做好戰略委員會決策的前期準備工作，提

供公司有關方面的資料：

  （一）由公司有關部門或控股企業的負責人上報重大投資融資、資本運作、資產經

營項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料；

  （二）由投資委員會進行初審，簽發立項意見書，并報戰略委員會備案；

  （三）公司有關部門或者控股企業對外進行協議、合同、章程及可行性報告等洽談

并上報投資委員會；

  （四）由投資委員會進行評審，簽發書面意見，并向戰略委員會提交正式提案。

     第十一條    戰略委員根據戰略投資部或投資委員會的提案召開會議，進行討論，

將討論結果提交董事會，同時反饋給投資委員會。

                    第五章   議事規則

     第十二條    戰略委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前五天通知全體委

員，因特殊原因需要緊急召開會議的，可以不受前述通知期限限制，但召集人應當在會

議上作出說明。會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員（獨立

董事）主持。

     第十三條    戰略委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員

有一票的表決權；會議做出的決議，必須經全體委員的過半數通過。

     第十四條    戰略委員會會議表決方式為舉手表決或書面表決；臨時會議可以采用

通訊表決的方式召開。

     第十五條    投資委員會成員可列席戰略委員會會議，必要時亦可邀請公司董事、

監事及其他高管人員列席會議。

     第十六條    如有必要，戰略委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見，費

用由公司支付。

  第十七條    戰略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有

關法律、法規、公司章程及本辦法的規定。

  第十八條    戰略委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名；

會議記錄由公司董事會秘書保存。

  第十九條    戰略委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司董事會。

  第二十條    出席會議的委員均對會議所議事項負有保密義務，不得擅自披露有關

信息。

                   第六章   附則

  第二十一條    本工作細則自公司董事會審議通過后生效并實施，修改時亦同。同

時，《廣東明珠集團股份有限公司董事會戰略委員會工作細則》(2018 年修訂)廢止。

  第二十二條    本工作細則未盡事宜，按國家有關法律、法規和公司章程的規定執

行；本工作細則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸

時，按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行，并立即修訂，報董事會審議通過。

  第二十三條    本工作細則解釋權歸屬公司董事會。

                              廣東明珠集團股份有限公司

                                            董事會

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標簽： 股份有限公司 廣東明珠