環球熱文：天宸股份: 上海市天宸股份有限公司關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：600620       證券簡稱：天宸股份        公告編號：臨 2022-030

                上海市天宸股份有限公司

(相關資料圖)

      關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2022年11月25日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

          系統

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)       現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2022 年 11 月 25 日   14 點 30 分

  召開地點：上海市閔行區銀都路 2889 號（銀都路與都園路交匯處）天宸展示中心

(五)       網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

     網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2022 年 11 月 25 日

                   至 2022 年 11 月 25 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的

投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》

等有關規定執行。

(七)     涉及公開征集股東投票權

無

二、      會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                             投票股東類型

序號                    議案名稱

                                               A 股股東

非累積投票議案

    關于控股子公司投資建設天宸健康城之東地塊 1B 工程

    項目的議案

  上述議案經公司 2022 年 11 月 8 日召開的第十屆董事會第二十二次會議審議

  通 過 ， 具 體 詳 見 2022 年 11 月 9 日 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 官 網

  （www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》的相關公告。

   應回避表決的關聯股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

(一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網

投票平臺網站說明。

(二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶

所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網絡投票系統參與股東大會網絡

投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同

類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶

下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的

第一次投票結果為準。

(三)   同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進

行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別        股票代碼          股票簡稱           股權登記日

        Ａ股         600620       天宸股份           2022/11/21

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

（一） 登記方式：凡符合本次會議出席對象的股東或股東代理人請持以下有效

證件到指定登記地點辦理登記手續，異地股東可以以傳真或信函的方式登記。

                                 （收

件截止時間為 2022 年 11 月 23 日 16:30）

復印件、代理人身份證辦理登記。

委托書；委托人股東賬戶卡、委托人身份證原件或復印件辦理登記。

（二） 登記時間：2022 年 11 月 23 日（星期三）9:30-16:30

（三） 登記地點：上海市長寧區東諸安浜路（近江蘇路）165 弄 29 號 4 樓，聯

      系電話：021-52383315   傳真：021-52383305   郵政編碼：200050。

（四） 在登記時間段內，個人股東也可掃描下方二維碼進行登記，如下：

六、    其他事項

（一） 為做好新冠肺炎疫情防控，保障參會安全，參加本次股東大會特別提示

如下：

集，建議公司股東優先通過網絡投票系統參與公司本次股東大會的投票表決。

合做好參會登記、出示“隨申碼”、 “場所碼”及 72 小時內核酸陰性證明，接

受體溫檢測等相關防疫工作。會議全程須佩戴口罩并保持必要的座次距離。不符

合疫情防控政策要求及股東或股東代表身份的，將無法進入會場，可通過網絡投

票的方式參加本次股東大會的表決。

（二） 咨詢方式及聯系人：公司董事會辦公室   聯系電話：（021）62782233

電子郵箱：tc@shstc.com。

（三） 會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

特此公告。

                      上海市天宸股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 1：授權委托書

               授權委托書

上海市天宸股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 25

日召開的貴公司 2022 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱             同意    反對     棄權

      之東地塊 1B 工程項目的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                        委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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標簽： 天宸股份 臨時股東大會 有限公司