證券代碼：002429       證券簡稱：兆馳股份    公告編號：2022-088

(資料圖片僅供參考)

               深圳市兆馳股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳市兆馳股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議通知

于二〇二二年十一月九日以電子郵件方式發(fā)出，會議于二〇二二年十一月九日下午

通訊方式召開，應參加會議董事 9 人，實際參加會議董事 9 人。本次會議的召集、

召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。會議由董事長顧偉先生主持，出

席會議的董事逐項審議并經記名投票方式表決通過了如下決議：

  一、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于選舉公司第六屆董事

會董事長的議案》。

  經審議，與會董事一致選舉顧偉先生為公司第六屆董事會董事長，任期自本次

董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

  二、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于選舉公司第六屆董事

會副董事長的議案》。

  經審議，與會董事一致選舉徐臘平先生為公司第六屆董事會副董事長，任期自

本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

  三、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于選舉公司第六屆董事

會各專門委員會委員的議案》。

  鑒于第六屆董事會成員已經公司 2022 年第三次臨時股東大會會議選舉產生，根

據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，公司第六屆董

事會決定設立戰(zhàn)略發(fā)展委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會四個

董事會專門委員會，各專門委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆

董事會屆滿之日止：

   （一）戰(zhàn)略發(fā)展委員會

   召集人：顧偉

   成   員：徐臘平、孫慧榮、張增榮（獨立董事）、范鳴春（獨立董事）

   （二）提名委員會

   召集人：范鳴春（獨立董事）

   成   員：顧偉、傅冠強（獨立董事）

   （三）薪酬與考核委員會

   召集人：張增榮（獨立董事）

   成   員：徐臘平、傅冠強（獨立董事）

   （四）審計委員會

   召集人：傅冠強（獨立董事）

   成   員：孫慧榮、張增榮（獨立董事）

   四、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于聘任公司總經理的議

案》。

   經公司董事顧偉先生提名，董事會同意續(xù)聘歐軍先生為公司總經理，任期自本

次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

   獨立董事對此事項發(fā)表了明確同意意見，詳情請見巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）。

   五、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于聘任公司副總經理、

財務負責人的議案》。

   經公司總經理歐軍先生提名，董事會同意續(xù)聘嚴志榮先生為公司副總經理、財

務負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

   獨立董事對此事項發(fā)表了明確同意意見，詳情請見巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）。

   六、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于聘任公司副總經理、

董事會秘書的議案》。

   經公司總經理歐軍先生提名，董事會同意續(xù)聘單華錦女士為公司副總經理；經

公司董事長顧偉先生提名，同意續(xù)聘單華錦女士為公司董事會秘書，任期自本次董

事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。

   單華錦女士持有深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，聯(lián)系方式如下：

   聯(lián)系地址：廣東省深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路一號兆馳創(chuàng)新產業(yè)園 3 號樓

   聯(lián)系電話：0755-33614068

   傳真號碼：0755-33614256

   電子郵箱：LS@szmtc.com.cn

   獨立董事對此事項發(fā)表了明確同意意見，詳情請見巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）。

   七、以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權、1 票回避，審議通過了《關于控股子公

司增資并放棄同比增資權暨關聯(lián)交易的議案》，關聯(lián)董事顧偉回避了表決。

   經審議，董事會同意公司控股子公司深圳市兆馳晶顯技術有限公司（以下簡稱

“深圳晶顯”）以增資擴股的方式進行融資。由其原股東南昌兆馳投資合伙企業(yè)（有

限合伙）、深圳市一六咨詢管理合伙企業(yè)（有限合伙）分別以貨幣出資 4,433 萬元、

顯的注冊資本將由人民幣 10,000 萬元增至人民幣 16,666 萬元，公司持有其 51%的

股權，深圳晶顯仍然納入公司的合并報表范圍。

   關聯(lián)董事顧偉回避了表決，獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可意見及獨立意見，

詳情請見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  《關于控股子公司增資并放棄同比增資權暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：

報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                深圳市兆馳股份有限公司

                                   董 事 會

                                二○二二年十一月十一日

附件：高級管理人員簡歷

EMBA。曾任東莞金正股份有限公司海外事業(yè)部經理、深圳華甲股份有限公司海外

事業(yè)部總經理、深圳華甲股份有限公司副總經理。2008 年 10 月加入公司，歷任 TV

事業(yè)部海外銷售部經理、TV 事業(yè)部海外銷售部總監(jiān)，曾于 2011 年 1 月至 2013 年 6

月?lián)喂靖笨偨浝恚笕喂?ensp;TV 事業(yè)部總經理。2017 年 10 月至今擔任公司總

經理。

   截至本公告日，歐軍先生未持有公司股份；與持有公司股份 5%以上的股東、

董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)

定的情形，未被中國證監(jiān)會采取市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合

擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年未受到中國證監(jiān)會行政處罰，

最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立

案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

在讀，會計師。2010 年 11 月加入公司，歷任總經理助理、財務負責人、董事會秘

書、副總經理、董事；現(xiàn)任公司副總經理、財務負責人，同時兼任部份下屬公司董

事、監(jiān)事、高級管理人員。

   截至本公告日，嚴志榮先生未持有公司股份；與持有公司股份 5%以上的股東、

實際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》

第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取市場禁入措施，未被證券交易所

公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年未受到中國

證監(jiān)會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌

犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查；不屬于“失信

被執(zhí)行人”。

年 8 月至 2013 年 4 月就職于北京金誠同達（深圳）律師事務所擔任律師助理，2013

年 4 月至 2021 年 6 月任公司法務部副經理，2021 年 6 月至今任戰(zhàn)略發(fā)展部經理；

事會秘書。單華錦女士具備財務、法律、金融、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識，具有

良好的個人品質和職業(yè)道德，能夠嚴格遵守法律、法規(guī)、規(guī)章，能夠忠誠地履行職

責，具有良好的處理公共事務的能力，并已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書

資格證書。

   截至本公告日，單華錦女士未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關

部門的處罰和證券交易所懲戒，與持有公司股份 5%以上的股東、實際控制人及其

他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。經核實，其不存在以下情形：（1）

《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入

措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)

事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）

最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司

法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查，尚未有明確結論意見；

（7）被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院

納入失信被執(zhí)行人名單，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深

圳證券交易所上市公司信息披露指引第 7 號——董事會秘書及證券事務代表管理》

及公司章程等有關規(guī)定。

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