證券代碼：603877     證券簡(jiǎn)稱：太平鳥          公告編號(hào)：2022-066

債券代碼：113627     債券簡(jiǎn)稱：太平轉(zhuǎn)債

         寧波太平鳥時(shí)尚服飾股份有限公司

(資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 公司全體董事出席了本次會(huì)議

  ? 本次董事會(huì)全部議案均獲通過(guò)，無(wú)反對(duì)票

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  寧波太平鳥時(shí)尚服飾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第八次

會(huì)議的書面通知于 2022 年 11 月 6 日以電子郵件及專人送達(dá)等方式發(fā)出，會(huì)議于

事 9 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 9 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)張江平先生主持，公司全體監(jiān)事及

部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  詳見2022年11月12日公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指

定媒體的《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》。

  表決結(jié)果：贊成6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事張江平、戴志勇、何翔回

避表決。

  詳見2022年11月12日公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指

定媒體的《關(guān)于設(shè)立寧波太平鳥公益基金會(huì)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

  三、上網(wǎng)公告附件

 公司獨(dú)立董事對(duì)本次會(huì)議議案1、2事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，對(duì)議案2發(fā)表

了同意的事前認(rèn)可意見。

 特此公告。

                 寧波太平鳥時(shí)尚服飾股份有限公司董事會(huì)

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