環球要聞：太平鳥: 第四屆董事會第八次會議決議公告

證券代碼：603877     證券簡稱：太平鳥          公告編號：2022-066

債券代碼：113627     債券簡稱：太平轉債

         寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 公司全體董事出席了本次會議

  ? 本次董事會全部議案均獲通過，無反對票

  一、董事會會議召開情況

  寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次

會議的書面通知于 2022 年 11 月 6 日以電子郵件及專人送達等方式發出，會議于

事 9 名，實際出席會議董事 9 名。會議由董事長張江平先生主持，公司全體監事及

部分高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政

法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

  詳見2022年11月12日公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指

定媒體的《關于會計估計變更的公告》。

  表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票，關聯董事張江平、戴志勇、何翔回

避表決。

  詳見2022年11月12日公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指

定媒體的《關于設立寧波太平鳥公益基金會暨關聯交易的公告》。

  三、上網公告附件

 公司獨立董事對本次會議議案1、2事項發表了同意的獨立意見，對議案2發表

了同意的事前認可意見。

 特此公告。

                 寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：