證券代碼：001229       證券簡(jiǎn)稱：魅視科技        公告編號(hào)：2022-024

【資料圖】

               廣東魅視科技股份有限公司

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

      特別提示：

      一、會(huì)議召開情況

      （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022 年 11 月 11 日（星期五）下午 14：

      （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2022 年 11 月 11 日。其中，通過深圳證

券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022 年 11 月 11 日

上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過深圳

證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022 年 11 月 11 日

上午 9:15 至下午 15:00 期間任意時(shí)間；

綠地中心 913AVCiT 會(huì)議室；

科技股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

   二、會(huì)議的出席情況

   參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì) 10 名，所持（代表）

股份數(shù) 75,007,600 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 75.0076%。參加

本次股東大會(huì)的中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及

單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）共計(jì) 5 名，

所持  股份數(shù) 4,413,509 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 4.4135%。

 （代表）

   公司全體董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)，公

司聘請(qǐng)的見證律師列席了本次股東大會(huì)。

   出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的有效表決的股東及股東代理人 4 名，所持（代表）

股份數(shù) 60,837,273 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)（不含回購股）的

   通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 6 名，所持（代表）股份數(shù) 14,170,327 股，

占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 14.1703%。

   三、議案審議表決情況

  本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)書面記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表

決通過了相關(guān)議案并形成如下決議：

  審議通過了《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所及修改<公司章程>并辦理

相關(guān)工商變更登記的議案》

  總表決情況：

  同意 75,003,800 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9949％；

反對(duì) 3800 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0051％；棄權(quán) 0 股，

占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中小股東總表決情況：

  同意 4,409,709 股，

                占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 99.9139％；

反對(duì) 3800 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0861％；棄權(quán) 0

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次會(huì)議的股東所持有表決

權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，該項(xiàng)議案表決通過。

  四、律師出具的法律意見

司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公

司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；

本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

  五、備查文件

公司公章的 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

  特此公告。

                     廣東魅視科技股份有限公司

                                董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)