股票簡稱：華菱鋼鐵              股票代碼：000932          公告編號：2022-63

                 湖南華菱鋼鐵股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

(資料圖片僅供參考)

誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   （一）會議召開情況

   （1）現場會議召開時間：2022 年 11 月 14 日（星期一）14:30。

   （2）網絡投票時間：2022 年 11 月 14 日。其中，通過深圳證券交易所交易

系統進行網絡投票的具體時間為 2022 年 11 月 14 日的交易時間，即 9:15-9:25，

會議室

                       《公司章程》以及有關法律、法

規及規章的規定。

   （二）會議的出席情況

   出 席 本 次 股 東 大 會 的 股 東 及 股 東 授 權 代 表 共 計 153 人 ， 代 表 股 份

            其中：

            出席現場會議的股東及股東授權代表 6 人，代表股份 3,143,952,740 股，占公

       司有表決權股份總數的 45.5076%。

            通過網絡投票出席會議的股東 147 人，代表股份 693,269,256 股，占公司有表

       決權股份總數的 10.0348%。

            公司部分董事、監事、高管人員及公司聘請的見證律師出席了會議。

            二、提案審議表決情況

            本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議通過了

       如下議案：

       機構的議案

            表決結果：同意股數達到出席會議有表決權股份總數的 1/2 以上，表決通

       過。

                            總表決情況                                        中小股東表決情況

               同意             反對          棄權                          同意    反對                  棄權

股份數量        3,825,239,683    1,687,900   10,294,413       股份數量      802,029,228   1,687,900   10,294,413

占出席會議有                                                    占出席會議中小

效表決權股份         99.6877%       0.0440%      0.2683%        股東有效表決權     98.5280%    0.2074%       1.2647%

總數的比例                                                     股份總數的比例

       審計機構的議案

            表決結果：同意股數達到出席會議有表決權股份總數的 1/2 以上，表決通

       過。

                            總表決情況                                        中小股東表決情況

               同意             反對          棄權                          同意    反對                  棄權

股份數量        3,835,672,296     150,200     1,399,500       股份數量      812,461,841    150,200     1,399,500

占出席會議有                                                    占出席會議中小

效表決權股份         99.9596%       0.0039%      0.0365%        股東有效表決權     99.8096%    0.0185%       0.1719%

總數的比例                                                     股份總數的比例

            表決結果：該議案為關聯交易，關聯股東湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司、

       漣源鋼鐵集團有限公司、湖南衡陽鋼管（集團）有限公司已回避表決 3,023,210,455

       股。同意股數達到除關聯股東以外出席會議有表決權股份總數的 1/2 以上，表決

       通過。

                         總表決情況                                       中小股東表決情況

             同意            反對         棄權                       同意        反對            棄權

股份數量       813,656,141      353,300     2,100       股份數量      813,656,141   353,300     2,100

占出席會議有                                              占出席會議中小

效表決權股份       99.9563%      0.0434%    0.0003%       股東有效表決權     99.9563%    0.0434%   0.0003%

總數的比例                                               股份總數的比例

          三、律師出具的法律意見

          湖南啟元律師事務所律師廖青云、周曉玲為本次股東大會出具了法律意見書，

       其結論性意見為：湖南華菱鋼鐵股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會的召

       集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、

       《股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，合法、有效。

          四、備查文件

       登載在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上。

                                                      湖南華菱鋼鐵股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會 華菱鋼鐵