證券代碼：002578    證券簡(jiǎn)稱：閩發(fā)鋁業(yè)       公告編號(hào)：2022-031

              福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司

      第五屆董事會(huì) 2022 年第一次臨時(shí)會(huì)議決議的公告

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 第五屆董事會(huì) 2022 年

第一次臨時(shí)會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)于 2022 年 11 月 18 日以現(xiàn)場(chǎng)和視頻相

結(jié)合的方式在公司 9 樓會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議于 2022 年 11 月 15 日以微信及短

信的方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到董事 8 名，實(shí)到董事 8 名，本次董事會(huì)會(huì)議由董事

長(zhǎng)黃海先生召集和主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議

的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）以 8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于注銷公司回購(gòu)專

用證券賬戶股份暨修訂<公司章程>》的議案。

  公司本次注銷回購(gòu)專用證券賬戶股份以減少注冊(cè)資本暨修訂《公司章程》事

項(xiàng)，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大

影響，不會(huì)影響公司的上市地位，審議程序合法、有效。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)并同意該議案。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信

息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.

com.cn）刊登的《關(guān)于注銷公司回購(gòu)專用證券賬戶股份暨修訂<公司章程>》的公

告》。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  （二）以 8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2022 年

第二次臨時(shí)股東大會(huì)》的議案。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮

資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司關(guān)

于召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  特此公告。

                              福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司

                                              董事會(huì)

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標(biāo)簽： 閩發(fā)鋁業(yè)