證券代碼：002022        證券簡稱：*ST科華

                                        公告編號：2022-107

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：128124        債券簡稱：科華轉債

              上海科華生物工程股份有限公司

       關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   上海科華生物工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月 21 日召

開第八屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于召開公司 2022 年第二次臨時股

東大會的議案》，現(xiàn)將本次股東大會的有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

                       《證券法》、

                            《上市公司股東大會規(guī)

則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性

文件以及《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2022 年 12 月 7 日（星期三）下午 14:30

   （2）網(wǎng)絡投票時間：2022 年 12 月 7 日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為 2022 年 12 月

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2022 年 12 月 7 日 9:15-15:00 期間的任意時間。

   本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。公司將同時通過深

圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）向

公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使

表決權。公司股東可以在前述網(wǎng)絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權。同一表決權只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡表決方式中的一種；同一

表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準。

  （1）截至股權登記日 2022 年 12 月 1 日（星期四）下午深圳證券交易所交易結

束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體公司股東。上

述本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席和進

行表決，該股東代理人不必是公司股東（《授權委托書》詳見附件 2）；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師及其他相關人員。

  二、會議審議事項

                                         備注

提案編碼                提案名稱                該列打鉤的欄目

                                          可以投票

非累積投票提案

或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況進行單獨計票并

公開披露。

會議審議通過，《關于擬變更會計師事務所的公告》（公告編號：2022-097）已刊登

于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

  三、會議登記事項

席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的身份證復印件、委托人的證券賬戶卡

辦理登記。

單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）

              、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，

憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）

                               、證券賬戶卡

辦理登記。

公司的時間為準（不接受電話登記）

               。信函上請注明“股東大會”字樣。

公室。

  聯(lián)系人：王錫林、唐珺

  電話：021-64954576

  傳真：021-64851044

  電子郵箱：kehua@skhb.com；

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，參加

網(wǎng)絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件 1。

  五、特別提示

安全，減少人群聚集、降低公共衛(wèi)生風險及個人感染風險，建議股東優(yōu)先選擇網(wǎng)絡投票

的方式參加本次股東大會。

疫情防控要求，對現(xiàn)場參會股東進行嚴格登記和管理，現(xiàn)場參會股東及股東代理人須

按照規(guī)定佩戴口罩、接受體溫檢測、出示健康碼、電子行程卡、72 小時核酸檢測陰性

證明、如實完整登記個人相關信息等。不符合疫情防控有關規(guī)定和要求的股東將無法

進入本次股東大會現(xiàn)場。

  鑒于當前疫情防控形勢及政策可能會隨時發(fā)生變化，請現(xiàn)場參會股東及股東代理

人務必在出行前確認最新的上海市防疫要求，確保順利參會。

  六、備查文件

特此公告。

                  上海科華生物工程股份有限公司董事會

附件 1：

   一、網(wǎng)絡投票的程序

票”。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體

提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，

其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案

投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

為當日下午 3：00。

絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交

所 投 資 者 服 務 密 碼 ” 。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng) （ ht

tp://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件 2：

上海科華生物工程股份有限公司：

    茲全權委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席于 2022 年

并代表本公司/本人依照本授權委托書的指示對以下議案進行投票表決。本公司/

本人對本次會議表決事項未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權，其行使

表決權的后果均由本公司/本人承擔。本授權委托書的有效期限自本授權委托書簽

署之日起至該次股東大會結束時止。

                                        備注           表決項

 提案

 編碼            提案名稱               該列打鉤的

                                                同意   棄權    反對

                                  欄目可以投票

        總議案：除累積投票提案外的所

非累積投票提案

                                        √

        案》

    委托人單位名稱或姓名：_________________________

    （委托人為法人的，應當加蓋單位印章）

    委托人證券賬戶卡號：___________________________________

    委托人證件號碼：_________________________________

    委托人持股數(shù)量：_________________________________

    受托人姓名：___________________________

    受托人證件號碼：________________________

    簽署日期：__________年_______月_______日

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標簽： 臨時股東大會