證券代碼：002859       證券簡稱：潔美科技          公告編號：2022-087

債券代碼：128137       債券簡稱：潔美轉債

(資料圖片僅供參考)

              浙江潔美電子科技股份有限公司

        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

      沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  浙江潔美電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會任期將于2022年

年11月22日召開第三屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會

非獨立董事的議案》、《關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》，現將有關情況

公告如下：

  根據《公司章程》規定，公司第四屆董事會將由7名董事組成，其中非獨立董事4名，

獨立董事3名。公司董事會提名方雋云先生、張永輝先生、方驥檸女士、張君剛先生為公

司第四屆董事會非獨立董事候選人，非獨立董事候選人簡歷詳見附件。提名宋執環先生、

張睿先生、徐維東先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人，獨立董事候選人簡歷詳見

附件。

  公司董事會提名委員會對上述董事候選人進行了任職資格審查，認為上述7名 董事

會董事候選人的任職資格和條件符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》關于

擔任上市公司董事的任職資格和條件的要求。現任公司獨立董事對公司董事會換屆選舉

發表了獨立意見，詳見2022年11月23日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的《浙江

潔美電子科技股份有限公司獨立董事對第三屆董事會第三十次會議相關事項 的獨 立意

見》。

  上述董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人 數總 計不

超過公司董事總數的二分之一，獨立董事人數未低于公司董事會成員的三分之一。3名

獨立董事已取得獨立董事資格證書，其中徐維東先生為會計專業人士。獨立董事候選人

的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議后，方可與其他4名非獨立董 事候

選人一并提交公司股東大會審議，并分別采用累積投票制選舉產生。公司第四屆董事會

董事任期自股東大會審議通過之日起三年。為確保董事會的正常運行，在新一屆董事會

董事就任前，公司第三屆董事會董事仍將繼續依照法律、法規和《公司章程》等有關規

定，忠實、勤勉地履行董事義務和職責。

  備查文件

  特此公告。

                         浙江潔美電子科技股份有限公司

                                董事會

  附件：第四屆董事會非獨立董事候選人簡歷

  方雋云先生：1964 年 9 月出生，中國國籍，無境外居留權，研究生，EMBA，經濟

師。歷任中國包裝進出口浙江公司部門經理、杭州軒星貿易有限公司總經理、董事 長；

浙江元龍股權投資管理集團有限公司執行董事兼經理。2001 年 4 月起任浙江潔美電子

科技有限公司董事長、總經理；2013 年 12 月至今任浙江潔美電子科技股份有限公司董

事長、總經理。此外，方雋云先生現兼任江西潔美電子信息材料有限公司執行董事、經

理，杭州萬榮科技有限公司執行董事、經理，浙江潔美電子信息材料有限公司執行董事、

經理，北京潔美聚力電子科技有限公司執行董事，廣東潔美電子信息材料有限公司執行

董事，香港百順有限公司董事，潔美（馬來西亞）有限公司董事，浙江元龍股權投資管

理集團有限公司執行董事，安吉百順投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人，安吉

柘沅貿易有限公司執行董事，浙江潔美半導體材料有限公司執行董事，江西鴻美新能源

科技有限公司董事長。

  截止公告日，方雋云先生直接持有公司股份9,292,336股，占公司總股本2.27%；方

雋云先生通過浙江元龍股權投資管理集團有限公司間接控制公司股份201,421,240股，占

公司總股本49.12%；通過安吉百順投資合伙企業（有限合伙）間接控制公司股份6,896,527

股，占公司總股本1.68%。方雋云先生是公司的實際控制人，方雋云先生合計控制公司

受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院認定的

“失信被執行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，

也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運 作》

第 3.2.2 條所規定的情形。

  張永輝先生：1977 年 3 月出生，中國國籍，無境外居留權，大專學歷。2005 年加

入浙江潔美電子科技股份有限公司，歷任載帶事業部壓孔車間主任、特品事業部總 監，

匠”等稱號，獲得湖州知識產權局和湖州市人力資源和社會保障局頒發的“第六屆湖州市

突出發明人”稱號。參與的“超小型片式元件用高精密封裝材料產業化的關鍵技術及裝備”

獲得浙江省科學技術三等獎；參與的“一種壓孔紙質載帶的制作方法及其沖孔裝置”獲得

“中國專利優秀獎”。2020 年 9 月 14 日起擔任公司董事。2021 年 10 月 19 日起擔任公司

副總經理。

  截止公告日，張永輝先生未直接持有公司股份，通過公司第二期員工持股計劃間接

持有公司股份。張永輝先生與公司實際控制人、控股股東、其他持有公司5%以上股份的

股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；張永輝先生作為公司非獨立董事候

選人符合《公司法》相關規定，從未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易

所懲戒，不屬于最高人民法院認定的“失信被執行人”，不存在《公司法》、《公司章程》

中規定的不得擔任公司董事的情形，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第1號——主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條所規定的情形。

  方驥檸女士：1990 年 7 月出生，中國國籍，無境外居留權，大學本科。2015 年 1 月

起任浙江元龍股權投資管理集團有限公司經理，2015 年 5 月起擔任安吉臨港熱電有限

公司經理，2018 年 11 月起擔任安吉柘沅貿易有限公司經理。

  方驥檸女士系公司實際控制人方雋云先生之女，截止公告日，方驥檸女士未直接持

有公司股份，通過持有浙江元龍股權投資管理集團有限公司1.00%的股權間接持有股份，

方驥檸女士作為公司非獨立董事候選人符合《公司法》相關規定，從未受過中國證監會

及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院認定的“失信被執行人”，

不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，也不存在《深圳

證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條所規

定的情形。

  張君剛先生：1983 年 9 月出生，中國國籍，無境外居留權，管理學學士，助理經濟

師，于 2008 年 11 月參加了深圳證券交易所中小企業板董事會秘書培訓班（第四期）取

得董事會秘書資格證書。歷任浙江海利得新材料股份有限公司證券事務代表、浙江中宙

光電股份有限公司證券法務主管等，2013 年 10 月至 2019 年 12 月任潔美科技證券事務

代表，2019 年 12 月 9 日起擔任公司董事、董事會秘書。

  截止公告日，張君剛先生直接持有公司股份128,000股，占公司總股本0.03%，還通

過公司第二期員工持股計劃間接持有公司股份。張君剛先生與公司實際控制人、控股股

東、其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；張

君剛先生作為公司非獨立董事候選人符合《公司法》相關規定，從未受過中國證監會及

其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院認定的“失信被執行人 ”，

不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，也不存在《深圳

證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條所規

定的情形。

     第四屆董事會獨立董事候選人簡歷

     宋執環先生：1962年12月出生，中國國籍，無境外居留權，博士學歷；歷任合肥工

業大學電氣工程系助教、助理研究員、浙江大學計算機系博士后、浙江大學控制系副教

授、副主任、浙江大學寧波理工學院教務處長、“三江學者”講座教授。2001年至今任浙

江大學控制學院教授、博士生導師。2016年6月30日通過上海證券交易所第四十四 期獨

立董事資格培訓，取得上海證券交易所頒發的證書編號為“440147”的《獨立董事資格證

書》。于2018年8月22日，完成上海證券交易所2018年第三期上市公司獨立董事后續培訓，

取得編號為“D1803093”的《培訓證書》；于2020年8月24日，完成上海證券交易所2020年

第二期上市公司獨立董事后續培訓，取得編號為“D2002245”的《培訓證書》；2021年11

月19日通過上海證券交易所2021年第三期上市公司獨立董事事后培訓，取得編號 為

“D2103194”的《培訓證書》；2022年2月21日完成深圳證券交易所舉辦的第126期上市公

司獨立董事培訓班（后續培訓），取得編號為“2212629980”的《培訓結業證書》?，F兼

任杭州士蘭微電子股份有限公司獨立董事、深圳市朗科智能電氣股份有限公司獨立董事、

浙江陽光照明電器集團股份有限公司獨立董事。2019年12月9日起擔任潔美科技獨 立董

事。

     宋執環先生未直接或間接持有本公司股票，與公司實際控制人、其他持有公司 5%

以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；也未持有公司股份，未

受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院認定的“失

信被執行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。也

不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作 》第

     張睿先生：1983 年 8 月出生，中國國籍，無境外居留權，博士學歷，歷任日本東京

大學日本學術振興會特別研究員、浙江大學信息與電子工程學院講師，2015 年 1 月至

電子學院副教授，2021 年 12 月起任浙江大學微納電子學院教授。2019 年 11 月 1 日通

過上市公司獨立董事資格培訓，取得深圳證券交易所頒發的證書編號為“1910725461”的

《上市公司獨立董事資格證書》。2019 年 12 月 9 日起擔任潔美科技獨立董事。

     張睿先生未直接或間接持有本公司股票，與公司實際控制人、其他持有公司5%以上

股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；也未持有公司股份，未受過

證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院認定的“失 信被

執行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。也不存

在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第 3.2.2

條所規定的情形。

  徐維東先生：1981 年 4 月出生，中國國籍，無境外居留權，研究生學歷，副教授。

歷任浙江大學管理學院講師、副教授，浙江大學求是青年學者、錢江計劃 C 類人才；于

券交易所頒發的深交所公司高管（獨立董事）培訓字（1607417133）資格證書；于 2017

年 2 月 23 日取得上海證券交易所獨立董事資格證書。2016 年 9 月至 2022 年 10 月擔任

報喜鳥股份有限公司獨立董事。2022 年 6 月開始擔任上?？浦Z牧業設備股份有限公司

獨立董事。

  徐維東先生未直接或間接持有本公司股票，與公司實際控制人、其他持有公司5%以

上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；也未持有公司股份，未受

過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院認定的“ 失信

被執行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。也不

存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第

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標簽： 換屆選舉