南僑食品: 南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

證券代碼：605339      證券簡稱：南僑食品          公告編號(hào)：2022-076

       南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司

      第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

(資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第

二十二次會(huì)議通知于2022年11月18日以書面方式發(fā)出，于2022年11月25日以現(xiàn)場(chǎng)

結(jié)合通訊表決的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)表決董事6名，實(shí)際表決6名。會(huì)議由公司

董事長陳正文先生主持，全體監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的通知和召

開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過議案、議題

如下：

一、《關(guān)于使用募集資金向全資子公司實(shí)繳注冊(cè)資本的議案》（詳見公司披露于

信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》

和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的“臨2022-078南僑食品集

團(tuán)（上海）股份有限公司關(guān)于使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體提供借款及實(shí)繳

注冊(cè)資本的公告”）

  表決結(jié)果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

二、《關(guān)于使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

（詳見公司披露于信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、

《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的“臨2022-0

供借款及實(shí)繳注冊(cè)資本的公告”）

  表決結(jié)果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

特此公告。

        南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 股份有限公司 食品集團(tuán)