證券代碼：605339      證券簡稱：南僑食品          公告編號：2022-076

       南僑食品集團（上海）股份有限公司

      第二屆董事會第二十二次會議決議公告

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  南僑食品集團（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第

二十二次會議通知于2022年11月18日以書面方式發出，于2022年11月25日以現場

結合通訊表決的方式召開。本次會議應表決董事6名，實際表決6名。會議由公司

董事長陳正文先生主持，全體監事、高管列席了本次會議。本次會議的通知和召

開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過議案、議題

如下：

一、《關于使用募集資金向全資子公司實繳注冊資本的議案》（詳見公司披露于

信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》

和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的“臨2022-078南僑食品集

團（上海）股份有限公司關于使用募集資金向募投項目實施主體提供借款及實繳

注冊資本的公告”）

  表決結果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。

  獨立董事發表了同意的獨立意見。

二、《關于使用募集資金向募投項目實施主體提供借款實施募投項目的議案》

（詳見公司披露于信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、

《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的“臨2022-0

供借款及實繳注冊資本的公告”）

  表決結果：6票贊成，贊成票比例100%，0票反對，0票棄權。

  獨立董事發表了同意的獨立意見。

特此公告。

        南僑食品集團（上海）股份有限公司董事會

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標簽： 股份有限公司 食品集團