澳柯瑪: 澳柯瑪股份有限公司關(guān)于調(diào)整2018年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的公告

證券代碼：600336      證券簡稱：澳柯瑪           編號(hào)：臨 2022－045

                澳柯瑪股份有限公司

   關(guān)于調(diào)整 2018 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃批準(zhǔn)及實(shí)施情況

  （一）2018 年 8 月 13 日，公司七屆十次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于公司 2018 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于公司 2018 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)

施考核管理辦法的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2018 年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃是否有利于

公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨(dú)立意見。

  （二）2018 年 8 月 13 日，公司七屆七次監(jiān)事會(huì)審議通過了《關(guān)于公司 2018 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于公司 2018 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)

施考核管理辦法的議案》、《關(guān)于核實(shí)公司 2018 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的

議案》等議案。

  （三）2018 年 8 月 29 日，公司收到了青島市國資委《關(guān)于澳柯瑪股份有限公司實(shí)

施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》（青國資委[2018]30 號(hào)）。

  （四）2018 年 8 月 15 日至 8 月 24 日，公司將激勵(lì)對(duì)象名單在公司內(nèi)部辦公自動(dòng)化

平臺(tái)（OA）及公司官方網(wǎng)站進(jìn)行了公示，公示期滿后，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象

名單進(jìn)行了核查并對(duì)公示情況進(jìn)行了說明。

  （五）2018 年 9 月 7 日，公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了本次激勵(lì)計(jì)

劃相關(guān)議案，并將本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況自查報(bào)告

進(jìn)行了公告。

  （六）2018 年 10 月 25 日，公司七屆十四次董事會(huì)、七屆十次監(jiān)事會(huì)審議通過了《關(guān)

于調(diào)整限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議

案》等議案。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案均發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   （七）2018 年 11 月 29 日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理

完成本次激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予登記工作，本次限制性股票授予 2243 萬股，公司

總股本增加至 799,183,269 股。

   （八）2020 年 11 月 27 日，公司八屆五次董事會(huì)、八屆四次監(jiān)事會(huì)審議通過了《關(guān)

于公司 2018 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票第一期解除限售條件成就的議

案》，同意將 2018 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃 223 名激勵(lì)對(duì)象所持有的限制性股票共計(jì)

   （九）2020 年 11 月 27 日，公司八屆五次董事會(huì)、八屆四次監(jiān)事會(huì)審議通過了《關(guān)

于調(diào)整公司 2018 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的議案》及《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)

對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意將 19 名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未

解除限售的合計(jì) 92 萬股限制性股票進(jìn)行回購注銷，回購價(jià)格為 2.21 元/股，回購注銷

手續(xù)已于 2021 年 1 月 22 日完成。

   （十）2021 年 12 月 1 日，公司八屆十四次董事會(huì)、八屆九次監(jiān)事會(huì)審議通過了《關(guān)

于公司 2018 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票第二期解除限售條件成就的議

案》，同意將 2018 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃 221 名激勵(lì)對(duì)象所持有的限制性股票共計(jì)

   （十一）2021 年 12 月 1 日，公司八屆十四次董事會(huì)、八屆九次監(jiān)事會(huì)審議通過了

《關(guān)于調(diào)整公司 2018 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的議案》及《關(guān)于回購注銷部分

激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意將 3 名激勵(lì)對(duì)象已獲授但

尚未解除限售的合計(jì) 9.76 萬股限制性股票進(jìn)行回購注銷，回購價(jià)格為 2.09 元/股，回

購注銷手續(xù)已于 2022 年 1 月 27 日完成。

   （十二）2022 年 11 月 28 日，公司八屆二十一次董事會(huì)、八屆十五次監(jiān)事會(huì)審議通

過了《關(guān)于公司 2018 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票第三期解除限售條件成

就的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司 2018 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購價(jià)格的議案》及《關(guān)于回

購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，具體詳見公司同日

發(fā)布的相關(guān)公告。

   二、本次限制性股票回購價(jià)格的調(diào)整事由、方法及結(jié)果

   （一）調(diào)整事由

   公司目前正在實(shí)施的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃為《2018 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下

簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”），該計(jì)劃中規(guī)定：“激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份登記后，

若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股等影響公司股本

總額或公司股票價(jià)格事項(xiàng)的，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購價(jià)格做相應(yīng)的

調(diào)整”

  。具體詳見公司于 2018 年 8 月 14 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

披露的《2018 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》。

   鑒于在本次《激勵(lì)計(jì)劃》授予的限制性股票完成股份登記后，公司實(shí)施了 2018、2019、

規(guī)定及公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司擬對(duì)《激勵(lì)計(jì)劃》已授予但尚未

解除限售的限制性股票的回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

   （二）調(diào)整方法及結(jié)果

   根據(jù)公司前述《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定，公司發(fā)生派息事項(xiàng)，價(jià)格調(diào)整方法如下：

   “P＝P0-V

   其中：P0 為調(diào)整前的每股限制性股票回購價(jià)格；V 為每股的派息額；P 為調(diào)整后的

每股限制性股票回購價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P 仍須大于 1?！?/p>

   公司《激勵(lì)計(jì)劃》限制性股票的授予價(jià)格為 2.32 元/股。

   公司 2018 年度權(quán)益分派于 2019 年 6 月 21 日實(shí)施完畢，利潤分配以方案實(shí)施前的

公司總股本 799,183,269 股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.03 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金

紅利 23,975,498.07 元。

   公司 2019 年度權(quán)益分派于 2020 年 6 月 12 日實(shí)施完畢，利潤分配以方案實(shí)施前的

公司總股本 799,183,269 股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.08 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金

紅利 63,934,661.52 元。

   公司 2020 年度權(quán)益分派于 2021 年 7 月 26 日實(shí)施完畢，利潤分配以方案實(shí)施前的

公司總股本 798,263,269 股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.12 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金

紅利 95,791,592.28 元。

   公司 2021 年度權(quán)益分派于 2022 年 6 月 23 日實(shí)施完畢，利潤分配以方案實(shí)施前的

公司總股本 798,165,669 股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.08 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金

紅利 63,853,253.52 元。

   根據(jù)前述調(diào)整方法，公司《激勵(lì)計(jì)劃》限制性股票的回購價(jià)格應(yīng)進(jìn)行如下調(diào)整：

   P＝P0-V=2.32 元/股-0.03 元/股-0.08 元/股-0.12 元/股-0.08 元/股=2.01 元/股。

   因此，調(diào)整后公司回購《激勵(lì)計(jì)劃》限制性股票的價(jià)格為 2.01 元/股。

   三、對(duì)公司的影響

   本次對(duì)限制性股票回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)

質(zhì)性影響。

   四、獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)的意見

   （一）獨(dú)立董事意見

   公司本次對(duì)限制性股票回購價(jià)格的調(diào)整已取得股東大會(huì)的授權(quán)，符合《上市公司股

權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，調(diào)整程序合法、合規(guī)，

不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意本次《激勵(lì)計(jì)劃》限制性股票

回購價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)。

   （二）監(jiān)事會(huì)意見

   公司本次對(duì)《激勵(lì)計(jì)劃》授予的限制性股票回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，系因公司已實(shí)施了

的相關(guān)規(guī)定。同時(shí)，本次調(diào)整事項(xiàng)已經(jīng)公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)有效授權(quán)。因

此，監(jiān)事會(huì)同意本次限制性股票回購價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)。

   特此公告。

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標(biāo)簽： 激勵(lì)計(jì)劃 關(guān)于調(diào)整 股份有限公司