證券代碼：000400          證券簡稱：許繼電氣              公告編號：2022-52

                  許繼電氣股份有限公司

       關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   許繼電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆三十九次董事會審議通過

了《關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的議案》。本次股東大會會議基本事

項如下：

   一、召開會議基本情況

規、部門規章、規范性文件和公司章程。

   （1）現場會議時間：2022 年 12 月 15 日 14:30

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為

互聯網投票系統進行投票的時間為 2022 年 12 月 15 日 9:15-15:00 的任意時間。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的

投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統

或互聯網投票系統行使表決權。

   （1）在股權登記日持有公司股份的股東：于股權登記日下午收市時在中國

結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以

書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

             表1 本次股東大會的提案名稱及編碼表

                                         備注

提案編碼           提案名稱                      該列打勾的欄

                                         目可以投票

非累積投

票提案

  上述議案1、2、3為特別決議事項，需經出席會議的股東所持有效表決權的

  議 案 相 關 內 容 詳 見 公 司 于 2022 年 11 月 30 日 在 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《八屆三十九次董事會決議公告》

《對外擔保管理制度》《關于調整2022年度日常關聯交易預計的公告》《關于預

計2023年度日常關聯交易的公告》。

  三、提案編碼

  股東大會對多項提案設置“總議案”（總議案中不包含累積投票提案，累積

投票提案需另外填報選票數），對應的提案編碼為100。股東對總議案進行投票，

視為對除累積投票制議案外的其他所有議案表達相同意見。

  四、現場股東大會會議登記方法

  （一）會議的登記方式、登記時間、登記地點

  （1）法人股股東憑營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證、股

東賬戶卡辦理登記手續；

  （2）社會公眾股東應持本人身份證、股東賬戶卡及有效股權證明辦理登記

手續；

  （3）委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東賬戶卡

及有效股權證明辦理登記手續；

  （4）股東可以用傳真或信函方式進行登記。

  （二）聯系方式

  公司地址：河南省許昌市許繼大道 1298 號

  郵政編碼：461000

  電    話：0374-3213660   3219536

  傳    真：0374-3212834

  聯 系 人：萬桂龍、王志遠

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說

明的內容和格式詳見附件 1。

  六、備查文件

  許繼電氣股份有限公司八屆三十九次董事會決議。

  特此公告。

                                  許繼電氣股份有限公司董事會

附件 1：

                 參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

繼投票”。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的

每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數

的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視

為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

           累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

   投給候選人的選舉票數               填報

   對候選人 A 投 X1 票            X1 票

   對候選人 B 投 X2 票            X2 票

   …                        …

   合 計                    不超過該股東擁有的選舉票數

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二.通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00—15:00。

   三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

日）上午 9：15，結束時間為 2022 年 12 月 15 日（現場股東大會結束當日）15:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

附件 2：

                       授權委托書

       茲全權委托           先生（女士）代表我單位（個人），出席許繼

電氣股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會，并代表本單位（本人）依照委

托指示對議案投票。如無指示，被委托人可按自己的意見投票。

       委托人姓名或名稱(簽章)：

       委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

       委托人股東賬戶：                   委托人持股數：

提案編碼      提案名稱                        備注    同意   反對   棄權

                                      該列打

                                      勾的欄

                                      目可以

                                      投票

非累積投

票提案

          議案

          案

          案

      說明：上述議案 1、2、3 為特別決議事項，需經出席會議的股東所持有效表決權的 2/3

以上同意通過；對議案 5、6 表決時，關聯股東應回避表決。

       受托人簽名：

       受托人身份證號：

       委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

       委托日期：      年     月         日

      注 1：請在相應的表決意見項劃“√”；

      注 2：本授權委托書可以按此樣自行復制。

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標簽： 臨時股東大會 許繼電氣