溫氏食品集團股份有限公司

證券代碼：300498    證券簡稱：溫氏股份       公告編號：2022-147

【資料圖】

債券代碼：123107    債券簡稱：溫氏轉債

    溫氏食品集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   經溫氏食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”

                        ）過半數以

上董事同意，公司第四屆董事會第十二次（臨時）會議的通知時

限可不受公司《董事會議事規則》關于召開董事會臨時會議通知

時限的限制。會議于 2022 年 12 月 4 日 8:15 在公司總部 21 樓會

議室以現場結合通訊表決的方式召開。應出席會議的董事有 12 名，

實際出席會議的董事有 12 名。會議由公司董事長溫志芬先生主

持，公司監事列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程

序均符合《公司法》、

         《公司章程》及相關法律法規的規定。經與

會董事認真審議，會議以記名投票表決的方式通過了以下議案：

   一、逐項審議通過了《關于回購公司股份方案的議案》

   （一）回購股份的目的

   表決結果：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   （二）回購股份符合的相關條件

                         溫氏食品集團股份有限公司

  表決結果：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （三）回購股份的方式、價格區間

  表決結果：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （四）回購股份的種類、用途、數量、占公司總股本的比例

及用于回購的資金總額

  表決結果：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （五）回購股份的資金來源

  表決結果：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （六）回購股份的實施期限

  表決結果：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （七）回購股份后依法注銷或轉讓的相關安排，以及防范侵

害債權人利益的相關安排

  表決結果：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （八）授權事項

  表決結果：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  董事會同意公司使用自有資金不低于人民幣 90,000 萬元且

不超過人民幣 180,000 萬元（均含本數）通過集中競價交易方式

回購公司普通股（A 股）股票，用于實施員工持股計劃或股權激

勵。回購價格不超過 27.32 元/股，回購實施期限為自董事會審議

通過回購方案之日起 12 個月內。根據《公司章程》的規定，本次

回購方案在董事會的審議權限范圍內，無需提交股東大會審議。

  公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

                       溫氏食品集團股份有限公司

  具體內容詳見公司同步披露于中國證監會指定的創業板信

息披露網站的《關于回購公司股份方案的公告》

                    。

  二、備查文件

項的獨立意見。

  特此公告。

            溫氏食品集團股份有限公司董事會

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標簽： 溫氏股份