北京市嘉源律師事務所

 關于風神輪胎股份有限公司

【資料圖】

       法律意見書

西城區復興門內大街 158 號遠洋大廈 4 樓

       中國·北京

      二〇二二年十二月

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·廣州 GUANGZHOU·西安 XI’AN

致：風神輪胎股份有限公司

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                                                        嘉源(2022)-04-749

致：風神輪胎股份有限公司

   北京市嘉源律師事務所（以下簡稱“本所”）接受風神輪胎股份有限公司（以

下簡稱“公司”）的委托，指派黃國寶律師、陳帥律師對公司 2022 年第三次臨時

股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）進行律師見證，對本次股東大會的程序合

法性進行監督。根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》及其他規范性文件

的規定，出具本法律意見書。

   本所及經辦律師依據《證券法》、《律師事務所從事證券法律業務管理辦法》

和《律師事務所證券法律業務執業規則（試行）》等規定及本法律意見書出具日

以前已經發生或者存在的事實，嚴格履行了法定職責，遵循了勤勉盡責和誠實信

用原則，進行了充分的核查驗證，保證本法律意見所認定的事實真實、準確、完

整，所發表的結論性意見合法、準確，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并承擔相應法律責任。

   一、本次股東大會的召集、召開合法有效

風神股份 2022 年第三次臨時股東大會                       嘉源·法律意見書

   根據公司董事會發布的會議通知，本次股東大會由公司董事會召集。公司已

于 2022 年 11 月 19 日在指定報刊和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上發布

了召開本次股東大會的會議通知，公告通知公司股東于 2022 年 12 月 5 日以現場

投票方式和網絡投票方式召開本次股東大會。

   本次股東大會現場會議于 2022 年 12 月 5 日在河南省焦作市焦東南路 48 號

公司行政樓召開，由董事長王鋒先生主持；通過交易系統投票平臺的投票時間為

股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

   本所認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章

程》及其他規范性文件的規定。

   二、出席本次股東大會人員的資格合法有效

東名冊》、《簽名冊》，對出席本次股東大會現場會議的股東（或股東代理人）

的身份證明資料和授權委托文件進行了審查，確認現場出席本次會議的股東（或

股東代理人）共計 5 名，持有公司 445,454,974 股股份，占公司股份總數的

投票系統提供的網絡投票結果，通過網絡投票進行有效表決的股東共計 2 名，持

有公司 65,500 股股份，占公司股份總數的 0.0089%。

會的有公司高級管理人員及公司邀請的其他人員。本所律師對本次股東大會進行

視頻見證。

   本所律師認為，出席公司本次股東大會的人員資格合法有效。

風神股份 2022 年第三次臨時股東大會                                               嘉源·法律意見書

     三、本次股東大會的表決程序合法有效

     本次股東大會出席會議的 7 名股東（或股東代理人）所代表的有表決權的股

份數額共計 445,520,474 股，占公司總股本 731,137,184 股的 60.9352%。本所律

師認為，參加本次股東大會表決的股東（或股東代理人）所持有表決權的股份達

到法律規定的要求。

     根據本次股東大會表決計票方案，每一審議事項的表決票由 2 名股東監票

人、1 名監事和本所律師參加清點，并由監票人代表公布表決結果。

     本次股東大會采取現場記名投票表決和網絡投票表決相結合的方式。出席

會議的股東（或股東代理人）就列入本次股東大會議事日程的提案進行了表決，

未以任何理由擱置或者不予表決。

     本次股東大會共有如下 2 項議案，各議案表決結果如下：

                     同意                         反對                棄權         是

議案                                                                           否

      議案名稱                  比例                        比例            比例

序號              票數                        票數                  票數             通

                           （%）                       （%）           （%）       過

非累計投票議案

      關于公司

      擬注銷回

      少注冊資

      本的議案

      關于修改

      《風神輪

      胎股份有

      限公司章

風神股份 2022 年第三次臨時股東大會                                   嘉源·法律意見書

                   同意                  反對           棄權       是

議案                                                           否

      議案名稱               比例                  比例         比例

序號            票數                  票數              票數         通

                        （%）                 （%）        （%）   過

      程》的議

      案

     上述議案 1、2 為特別決議議案，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）

所持表決權股份總數的三分之二以上通過。

     本所認為，上述表決結果符合《公司法》及《公司章程》及其他規范性文

件相關規定，上述表決結果合法、有效。

     四、結論性意見

     綜上，本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公

司章程》及其他規范文件的規定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次

股東大會的表決程序符合《公司法》、《公司章程》及其他規范性文件的規定；

本次股東大會的表決結果合法有效。

     本所同意本法律意見書隨公司本次股東大會其他信息披露資料一并公告，未

經本所同意請勿用于其他任何目的。

     （本頁以下無正文）

風神股份 2022 年第三次臨時股東大會                       嘉源·法律意見書

（本頁無正文，為《北京市嘉源律師事務所關于風神輪胎股份有限公司2022年第

三次臨時股東大會的法律意見書》的簽署頁）

北京市嘉源律師事務所               負責人：顏 羽_________________

                       經辦律師：黃國寶_________________

                               陳 帥_________________

                                          年    月      日

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標簽： 法律意見書 臨時股東大會 股份有限公司