證券代碼：603268      證券簡稱：松發(fā)股份          公告編號：2022 臨-043

              廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司

       第五屆董事會第十二次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會議

會議通知已于 2022 年 12 月 2 日以書面、電子郵件等方式通知了全體董事及列席

人員，并于 2022 年 12 月 7 日在公司四樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議

由董事長盧堃先生主持，本次會議應(yīng)出席董事 8 人，實(shí)際出席董事 8 人。本次會

議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  本次會議審議通過了以下議案：

  （一）《關(guān)于變更公司 2022 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

  由于華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）原審計團(tuán)隊業(yè)務(wù)調(diào)整，為保證公司

普通合伙）擔(dān)任公司 2022 年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)。

  具體詳見公司同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于

變更公司 2022 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》（2022 臨-041）。

  表決結(jié)果：8 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。

  （二）《關(guān)于召開<廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會>

的議案》

  公司擬于 2022 年 12 月 23 日召開 2022 年第二次臨時股東大會，審議上述議

案 1。具體詳見同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開

  表決結(jié)果：8 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                           廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 松發(fā)股份