證券代碼：002161       證券簡(jiǎn)稱：遠(yuǎn)望谷       公告編號(hào)：2022-079

              深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第

八次（臨時(shí)）會(huì)議于 2022 年 12 月 7 日以電話、電子郵件方式發(fā)出，并于 2022

年 12 月 8 日以通訊表決方式召開。根據(jù)《深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司

章程》第一百二十四條：召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，公司應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開 5 日以前（不

含會(huì)議當(dāng)天）將會(huì)議通知，通過(guò)書面、信函、電話、傳真或電子郵件等方式發(fā)出。

情況緊急，需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可不受上述會(huì)議通知時(shí)間的限制，

可以隨時(shí)通過(guò)電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出

說(shuō)明?本次會(huì)議應(yīng)出席的董事人數(shù) 7 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事人數(shù) 7 人，本次會(huì)

議由董事長(zhǎng)陳光珠女士召集并主持。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)

法律、法規(guī)和《深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于對(duì)

控股子公司增資的議案》。

  詳情請(qǐng)參見(jiàn)與本公告同日披露的《關(guān)于對(duì)控股子公司增資的公告》（刊載于

《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)）。

  （二）會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于公

司向銀行申請(qǐng)融資額度的議案》。

  詳情請(qǐng)參見(jiàn)與本公告同日披露的《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)融資額度的公告》

                                 （刊

載于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)）。

  三、備查文件

  經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第七屆董事會(huì)第八次（臨時(shí)）會(huì)議決議。

  特此公告。

                深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

                      二〇二二年十二月九日

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