當前最新：遠 望 谷: 第七屆董事會第八次（臨時）會議決議公告

證券代碼：002161       證券簡稱：遠望谷       公告編號：2022-079

              深圳市遠望谷信息技術股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  深圳市遠望谷信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第

八次（臨時）會議于 2022 年 12 月 7 日以電話、電子郵件方式發出，并于 2022

年 12 月 8 日以通訊表決方式召開。根據《深圳市遠望谷信息技術股份有限公司

章程》第一百二十四條：召開董事會臨時會議，公司應當在會議召開 5 日以前（不

含會議當天）將會議通知，通過書面、信函、電話、傳真或電子郵件等方式發出。

情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可不受上述會議通知時間的限制，

可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出

說明?本次會議應出席的董事人數 7 人，實際出席會議的董事人數 7 人，本次會

議由董事長陳光珠女士召集并主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關

法律、法規和《深圳市遠望谷信息技術股份有限公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果通過了《關于對

控股子公司增資的議案》。

  詳情請參見與本公告同日披露的《關于對控股子公司增資的公告》（刊載于

《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網）。

  （二）會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果通過了《關于公

司向銀行申請融資額度的議案》。

  詳情請參見與本公告同日披露的《關于公司向銀行申請融資額度的公告》

                                 （刊

載于《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網）。

  三、備查文件

  經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第七屆董事會第八次（臨時）會議決議。

  特此公告。

                深圳市遠望谷信息技術股份有限公司董事會

                      二〇二二年十二月九日

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