證券代碼：301229          證券簡(jiǎn)稱：紐泰格         公告編號(hào)：2022-071

                 江蘇紐泰格科技集團(tuán)股份有限公司

               關(guān)于召開(kāi)2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

【資料圖】

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    江蘇紐泰格科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二

 十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，

 決定于 2022 年 12 月 27 日（星期二）召開(kāi)公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)

 將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

    一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

 第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

 券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件和

 《公司章程》的規(guī)定。

    (1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年12月27日（星期二）下午14:30；

    (2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

    通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022年12月27日上午

    通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年12月27日

 開(kāi)。（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書委托他人出席

 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)

和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的

投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在本通知列明的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)

通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

       公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

       (1)在股權(quán)登記日持有公司股權(quán)的股東或其代理人；

       截至2022年12月22日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限

責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的全體股東均有權(quán)出

席股東大會(huì)。不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書面委托代理人（授權(quán)

委托書詳見(jiàn)附件二）出席會(huì)議并參與表決（該股東代理人不必是本公司股東）。

       (2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

       (3)公司聘請(qǐng)的律師及相關(guān)人員；

       (4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

       二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                      備注

提案編碼      提案名稱

                                      該列打勾的欄目可以投票

非累積投

票提案

          《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

          條件的議案》

          《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案      √需逐項(xiàng)表決，作為投票

          的議案》                        對(duì)象的子議案數(shù)：21

          《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案

          的議案》

          《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案

          的論證分析報(bào)告的議案》

          《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集

          資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》

          《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄

          即期回報(bào)、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)承諾的議案》

          《關(guān)于公司未來(lái)三年（2023-2025 年）股東分紅回報(bào)

          規(guī)劃的議案》

          《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)

          宜的議案》

       上述議案1至議案10已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)、議案1

至議案9已經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日

披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。上述議案1至議

案10為特別決議議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代表人）所持有效表

決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。上述議案將對(duì)中小投資者的表決情況進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并

將結(jié)果及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單

獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

       (1)自然人股東登記：自然人股東親自出席會(huì)議的，憑股東身份證、有效持

股憑證、股東登記表（詳見(jiàn)附件三）辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人

還應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書（詳見(jiàn)附件二）、委托人身份證復(fù)印件、有效

持股憑證辦理登記。

  (2)法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代

表人身份證明書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、有效持股憑證、股東

登記表（詳見(jiàn)附件三）辦理登記；由法人股東委托代理人出席的，代理人還應(yīng)出

示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（詳見(jiàn)附件

二）、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、有效持

股憑證辦理登記。

  (3)異地股東登記：可采用信函或傳真方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫股東登記

表（詳見(jiàn)附件三）以便登記確認(rèn)。信函或傳真請(qǐng)?jiān)?022年12月26日（星期一）下

午16：00前送達(dá)或傳真至公司證券部，并進(jìn)行電話確認(rèn)。同時(shí)請(qǐng)?jiān)谛藕騻髡嫔?/p>

注明“2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)，應(yīng)攜帶上述材料

原件參加股東大會(huì)。

  (4)本次股東大會(huì)不接受電話登記。

時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、有效持股憑證、授權(quán)委托書等原件到場(chǎng)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)

時(shí) 限 內(nèi) 通 過(guò) 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附

件一。

  五、其他

  聯(lián)系地址：江蘇省淮安市淮陰區(qū)長(zhǎng)江東路299號(hào)

  聯(lián)系電話：0517-84997388 傳真：0517-84991388 郵箱：ntg-bd@jsntg.com

  郵政編碼：223300

 聯(lián)系人：王學(xué)潔、馬麗娟

用自理。

 附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

 附件二：2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

 附件三：2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

  六、備查文件

 特此公告。

                 江蘇紐泰格科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

  附件一:

                  參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系

統(tǒng)和深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)

絡(luò)投票的具體操作流程如下：

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

下午 13:00-15:00。

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行

投票。

       附件二:

       江蘇紐泰格科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)：

       茲全權(quán)委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席江蘇紐泰格

科技集團(tuán)股份有限公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。如委托

人未對(duì)表決權(quán)做明確具體的指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。

       本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)表：

                                備注         表決意見(jiàn)

提案編碼               提案名稱         該列打勾的欄目可   同   反   棄

                                以投票        意   對(duì)   權(quán)

非累積投

票提案

          《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

          司債券條件的議案》

                                √需逐項(xiàng)表決，作

          《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

          券方案的議案》

                                案數(shù)：21

          《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

          券預(yù)案的議案》

          《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

          券方案的論證分析報(bào)告的議案》

          《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

          券募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

          《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告

          的議案》

          《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

          的議案》

          《關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則

          的議案》

          《關(guān)于公司未來(lái)三年（2023-2025 年）股東分

          紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

          《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人

          司債券相關(guān)事宜的議案》

委托股東（個(gè)人股東簽字，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：

委托股東身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托股東持股數(shù)：                    委托股東證券賬戶號(hào)碼：

委托人持股性質(zhì)：

受托人姓名：                     受托人身份證號(hào)碼：

受托人簽字：                       委托日期：

委托有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束

附注：

則在該項(xiàng)議案“反對(duì)”欄內(nèi)打“√”；棄權(quán)該項(xiàng)議案，則在該項(xiàng)議案“棄權(quán)”欄

內(nèi)打“√”。

票。

議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表

決。

位公章及法定代表人簽字。

   附件三：

            江蘇紐泰格科技集團(tuán)股份有限公司

個(gè)人股東姓名/             身份證號(hào)碼/

法人股東名稱:             營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

股東賬號(hào)：               持股數(shù)量：

聯(lián)系電話：               電子郵箱：

聯(lián)系地址：               郵編：

是否本人參會(huì)： 是     否     備注：

委托人：                是否提交授權(quán)委托書：    是   否

注:1、本人（單位）承諾所填上述內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，如因所填內(nèi)容與中國(guó)證券登

記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能

參加本次股東大會(huì)，所造成的后果由本人（單位）承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

有關(guān)證件復(fù)印件），信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

  股東簽名（法人股東蓋章）：

                              年   月   日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)