動態：紐泰格: 關于召開2022年第四次臨時股東大會通知

 證券代碼：301229          證券簡稱：紐泰格         公告編號：2022-071

                 江蘇紐泰格科技集團股份有限公司

               關于召開2022年第四次臨時股東大會的通知

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

    江蘇紐泰格科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二

 十一次會議審議通過了《關于提請召開 2022 年第四次臨時股東大會的議案》，

 決定于 2022 年 12 月 27 日（星期二）召開公司 2022 年第四次臨時股東大會。現

 將會議有關事項通知如下：

    一、召開會議的基本情況

 第二十一次會議審議通過，決定召開公司2022年第四次臨時股東大會。

 券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律法規及規范性文件和

 《公司章程》的規定。

    (1)現場會議召開時間：2022年12月27日（星期二）下午14:30；

    (2)網絡投票時間：

    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2022年12月27日上午

    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年12月27日

 開。（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席

 現場會議；（2）網絡投票：本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統

和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的

投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在本通知列明的網絡投票時間內

通過上述系統行使表決權。

       公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重

復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

       (1)在股權登記日持有公司股權的股東或其代理人；

       截至2022年12月22日（股權登記日）下午收市時，在中國證券登記結算有限

責任公司深圳分公司登記在冊的公司已發行有表決權股份的全體股東均有權出

席股東大會。不能親自出席股東大會現場會議的股東可以書面委托代理人（授權

委托書詳見附件二）出席會議并參與表決（該股東代理人不必是本公司股東）。

       (2)公司董事、監事和高級管理人員；

       (3)公司聘請的律師及相關人員；

       (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

       二、會議審議事項

                                      備注

提案編碼      提案名稱

                                      該列打勾的欄目可以投票

非累積投

票提案

          《關于公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券

          條件的議案》

          《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案      √需逐項表決，作為投票

          的議案》                        對象的子議案數：21

          《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案

          的議案》

          《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案

          的論證分析報告的議案》

          《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集

          資金使用的可行性分析報告的議案》

          《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄

          即期回報、填補回報措施及相關承諾的議案》

          《關于公司未來三年（2023-2025 年）股東分紅回報

          規劃的議案》

          《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權

          宜的議案》

       上述議案1至議案10已經公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過、議案1

至議案9已經公司第二屆監事會第十三次會議審議通過。具體內容詳見公司同日

披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。上述議案1至議

案10為特別決議議案，需經出席股東大會的股東（包括股東代表人）所持有效表

決權的三分之二以上通過。上述議案將對中小投資者的表決情況進行單獨計票并

將結果及時公開披露。中小投資者是指除公司的董事、監事、高級管理人員及單

獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會議登記等事項

       (1)自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的，憑股東身份證、有效持

股憑證、股東登記表（詳見附件三）辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人

還應出示本人身份證、授權委托書（詳見附件二）、委托人身份證復印件、有效

持股憑證辦理登記。

  (2)法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代

表人身份證明書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、有效持股憑證、股東

登記表（詳見附件三）辦理登記；由法人股東委托代理人出席的，代理人還應出

示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書（詳見附件

二）、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、有效持

股憑證辦理登記。

  (3)異地股東登記：可采用信函或傳真方式登記，股東請仔細填寫股東登記

表（詳見附件三）以便登記確認。信函或傳真請在2022年12月26日（星期一）下

午16：00前送達或傳真至公司證券部，并進行電話確認。同時請在信函或傳真上

注明“2022年第四次臨時股東大會”字樣。在出席現場會議時，應攜帶上述材料

原件參加股東大會。

  (4)本次股東大會不接受電話登記。

時到達會議地點，并攜帶身份證明、有效持股憑證、授權委托書等原件到場。

  四、參加網絡投票股東的投票程序

  本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東應在本通知列明的有關

時 限 內 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程見附

件一。

  五、其他

  聯系地址：江蘇省淮安市淮陰區長江東路299號

  聯系電話：0517-84997388 傳真：0517-84991388 郵箱：ntg-bd@jsntg.com

  郵政編碼：223300

 聯系人：王學潔、馬麗娟

用自理。

 附件一：參加網絡投票的具體操作流程

 附件二：2022年第四次臨時股東大會授權委托書

 附件三：2022年第四次臨時股東大會參會股東登記表

  六、備查文件

 特此公告。

                 江蘇紐泰格科技集團股份有限公司董事會

  附件一:

                  參與網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統和深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網

絡投票的具體操作流程如下：

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

下午 13:00-15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

至下午 15:00 期間的任意時間。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行

投票。

       附件二:

       江蘇紐泰格科技集團股份有限公司董事會：

       茲全權委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席江蘇紐泰格

科技集團股份有限公司2022年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。如委托

人未對表決權做明確具體的指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

       本次股東大會提案表決意見表：

                                備注         表決意見

提案編碼               提案名稱         該列打勾的欄目可   同   反   棄

                                以投票        意   對   權

非累積投

票提案

          《關于公司符合向不特定對象發行可轉換公

          司債券條件的議案》

                                √需逐項表決，作

          《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債

          券方案的議案》

                                案數：21

          《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債

          券預案的議案》

          《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債

          券方案的論證分析報告的議案》

          《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債

          券募集資金使用可行性分析報告的議案》

          《關于公司前次募集資金使用情況專項報告

          的議案》

          《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債

          的議案》

          《關于公司可轉換公司債券持有人會議規則

          的議案》

          《關于公司未來三年（2023-2025 年）股東分

          紅回報規劃的議案》

          《關于提請股東大會授權董事會及其授權人

          司債券相關事宜的議案》

委托股東（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：

委托股東身份證或營業執照號碼：

委托股東持股數：                    委托股東證券賬戶號碼：

委托人持股性質：

受托人姓名：                     受托人身份證號碼：

受托人簽字：                       委托日期：

委托有效期：自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束

附注：

則在該項議案“反對”欄內打“√”；棄權該項議案，則在該項議案“棄權”欄

內打“√”。

票。

議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表

決。

位公章及法定代表人簽字。

   附件三：

            江蘇紐泰格科技集團股份有限公司

個人股東姓名/             身份證號碼/

法人股東名稱:             營業執照號碼：

股東賬號：               持股數量：

聯系電話：               電子郵箱：

聯系地址：               郵編：

是否本人參會： 是     否     備注：

委托人：                是否提交授權委托書：    是   否

注:1、本人（單位）承諾所填上述內容真實、準確，如因所填內容與中國證券登

記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能

參加本次股東大會，所造成的后果由本人（單位）承擔全部責任。特此承諾。

有關證件復印件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。

  股東簽名（法人股東蓋章）：

                              年   月   日

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標簽： 臨時股東大會