常熟汽飾: 江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

股票簡稱：常熟汽飾                      股票代碼：603035

   江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

             會(huì)議資料

              江蘇·常熟

               江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司

?       會(huì)議須知

?       會(huì)議議程

?       會(huì)議議案

序號(hào)                   議案名稱              投票股東類型

                                        A 股股東

                     非累積投票議案

        江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司

                  會(huì)議須知

一、參會(huì)資格：股權(quán)登記日 2022 年 12 月 23 日下午股票收盤后，在中國登記

  結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的持有本公司股票的股東。

二、除了股東授權(quán)代理人、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的見

  證律師、會(huì)務(wù)工作人員、董事會(huì)邀請的其他嘉賓以外，公司有權(quán)依法拒絕

  其他人員進(jìn)入會(huì)場。

三、2022 年 12 月 30 日 14:00 會(huì)議召開時(shí)，入場登記終止，屆時(shí)未登記的股

  東或股東代理人無現(xiàn)場投票表決權(quán)。遲到股東的人數(shù)、股權(quán)數(shù)額不記入

  現(xiàn)場表決數(shù)。

四、請與會(huì)者維護(hù)會(huì)場秩序，會(huì)議期間請勿大聲喧嘩，請各位將手機(jī)調(diào)至震

  動(dòng)或靜音狀態(tài)。

五、出席現(xiàn)場大會(huì)的股東或股東代理人申請發(fā)言提問時(shí)，可在審議議案時(shí)舉

  手示意，得到主持人同意后進(jìn)行發(fā)言，發(fā)言時(shí)應(yīng)先報(bào)股東名稱以及享有

  表決權(quán)的票數(shù)。請每位股東發(fā)言提問的時(shí)間控制在 5 分鐘以內(nèi)，提問涉

  及的內(nèi)容應(yīng)與審議議案直接相關(guān)，公司董事、監(jiān)事和高管負(fù)責(zé)回答，涉

  及公司商業(yè)秘密或公司未披露事項(xiàng)的提問，公司有權(quán)不予回答。

六、股東只能選擇“現(xiàn)場投票”或“網(wǎng)絡(luò)投票”的其中一種表決方式，如果

  同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，或同一股份在網(wǎng)絡(luò)

  投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，均以第一次表決為準(zhǔn)。

七、參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證

  券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)

  （http://vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。具體操作請見相關(guān)投票平臺(tái)操作

  說明。

八、其它未盡事項(xiàng)請?jiān)斠姽居?ensp;2022 年 12 月 14 日在上海證券交易所官方網(wǎng)

  站發(fā)布的《江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開 2022 年第三次臨時(shí)股

  東大會(huì)的通知》（公告編號(hào):2022-082）。

九、股東大會(huì)結(jié)束后，股東如有疑問或建議，請聯(lián)系本公司證券投資部。

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                          會(huì)議議程

     一、現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間

 （一）現(xiàn)場會(huì)議

     召開時(shí)間：2022 年 12 月 30 日 14:00

     召開地點(diǎn)：江蘇省常熟市海虞北路288號(hào)，江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司會(huì)

議室。

 （二）網(wǎng)絡(luò)投票

海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)

日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)

的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

     二、現(xiàn)場會(huì)議流程

     （一）會(huì)議主持人宣布會(huì)議開始。

     （二）宣讀會(huì)議須知、介紹本次會(huì)議議案：

序號(hào)                        議案名稱                 投票股東類型

                                                 A 股股東

                         非累積投票議案

     （三）請股東及股東代表審議各項(xiàng)議案

  （四）推選監(jiān)票人和計(jì)票人。

  （五）股東投票表決，簽署表決票。

  （六）會(huì)務(wù)工作人員收回表決票。見證律師、監(jiān)票人、計(jì)票人共同清點(diǎn)表決票，

計(jì)票人統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場投票結(jié)果。

  （七）監(jiān)票人宣讀會(huì)議現(xiàn)場表決結(jié)果。

  （八）會(huì)議中場休息，等待網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

  （九）宣讀大會(huì)決議。

  （十）北京中倫律師事務(wù)所見證律師宣讀法律意見書 。

  （十一）主持人宣布會(huì)議結(jié)束。

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                 議 案

議案一

      關(guān)于向銀行申請 2023 年度綜合授信額度的議案

各位股東及股東代理人：

  為滿足公司及子公司（含合并報(bào)表內(nèi)控股子公司）日常生產(chǎn)經(jīng)營及項(xiàng)目建設(shè)

資金需要，公司及子公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請總計(jì)不超過人民幣 35 億元的

綜合授信額度，本次向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度事項(xiàng)的有效期限自

止，授信期限內(nèi)，額度可循環(huán)滾動(dòng)使用。授信形式及用途包括但不限于流動(dòng)資金

貸款、固定資產(chǎn)貸款、項(xiàng)目貸款、承兌匯票、保函、信用證、票據(jù)貼現(xiàn)、資產(chǎn)池、

金融衍生品等綜合業(yè)務(wù)，具體合作銀行等金融機(jī)構(gòu)及最終融資金額、形式后續(xù)將

與有關(guān)銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步協(xié)商確定，并以正式簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

  為辦理上述銀行等金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度申請及后續(xù)相關(guān)借款、擔(dān)保等事項(xiàng)，

授權(quán)公司法定代表人或其授權(quán)代理人在上述授信額度內(nèi)代表公司簽署與授信有

關(guān)（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、質(zhì)押、融資、金融衍生品等）的合

同、協(xié)議、憑證等法律文件并辦理相關(guān)手續(xù)。

  本議案已由公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，現(xiàn)請各位股東和股東

代理人審議。

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                              董事會(huì)

議案二

           關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案

各位股東及股東代理人：

  隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)展，公司在收款時(shí)有部分是以票據(jù)方式，同時(shí)，

與供應(yīng)商合作也經(jīng)常采用票據(jù)的方式結(jié)算。為了公司的應(yīng)收票據(jù)和待開應(yīng)付票據(jù)

統(tǒng)籌管理，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升資金使用效率，公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司（包

括但不限于常熟常春汽車零部件有限公司、沈陽市常春汽車零部件有限公司、天

津常春汽車零部件有限公司、蕪湖市常春汽車內(nèi)飾件有限公司、成都市蘇春汽車

零部件有限公司、北京常春汽車零部件有限公司、天津常春汽車技術(shù)有限公司、

長春市常春汽車內(nèi)飾件有限公司、佛山常春汽車零部件有限公司、常源科技(天

津)有限公司、余姚市常春汽車內(nèi)飾件有限公司、上饒市常春汽車內(nèi)飾件有限公

司、天津安通林汽車飾件有限公司、常青智能科技（天津）有限公司、常銳技術(shù)

（天津）有限公司、大連市常春汽車內(nèi)飾件有限公司、合肥常春汽車零部件有限

公司、肇慶常春汽車零部件有限公司、宜賓常翼汽車零部件有限責(zé)任公司等）擬

與國內(nèi)合格的商業(yè)銀行開展即期余額(敞口)不超過人民幣 5 億元的票據(jù)池（資產(chǎn)

池）業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)期限為股東大會(huì)審議通過之日起 36 個(gè)月，業(yè)務(wù)期限內(nèi)額度可滾

動(dòng)使用。

  在此期限及額度范圍內(nèi)，由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保、承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。股東大

會(huì)授權(quán)公司管理層行使具體操作的決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于選

擇合格的商業(yè)銀行、確定公司和子公司可以使用的票據(jù)池具體額度、擔(dān)保物及擔(dān)

保形式、金額等。

  本議案已由公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，現(xiàn)請各位股東和股東

代理人審議。

                      江蘇常熟汽飾集團(tuán)股份有限公司

                             董事會(huì)

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標(biāo)簽： 常熟汽飾 臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料