證券代碼：600085        證券簡稱：同仁堂           公告編號：2022-040

               北京同仁堂股份有限公司

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          第九屆董事會第十六次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

 遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、 董事會會議召開情況

  北京同仁堂股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十六次會議

于 2022 年 12 月 22 日以現場結合通訊方式召開。會議通知已于 2022 年 12 月 17

日以電子郵件方式送達全體董事，與會各位董事均已知悉與本次會議所議事項相

關的必要信息。本次董事會會議應出席董事 11 人，實際出席 11 人。公司全體監

事及部分高管人員列席了本次會議。會議由董事長邸淑兵先生主持。會議的召開

和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

  二、 董事會會議審議情況

  （一） 審議通過了《關于選舉楊慶英女士為公司獨立董事的議案》

  公司已充分了解候選人的職業、學歷、職稱、工作經歷、兼職情況等。候選

人楊慶英女士具有豐富的會計專業知識及上市公司獨立董事履職經驗，具有獨立

董事資格證書，其任職條件和獨立性符合相關要求，能夠勝任公司獨立董事工作，

不存在《公司法》第一百四十六條規定的不宜擔任上市公司獨立董事的情形或被

中國證監會確定為市場禁入者之情況，符合公司獨立董事的任職條件。

  公司提請董事會同意選舉楊慶英女士為公司獨立董事，任職期限自公司股東

大會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。本事項尚需提交公司股東大會

審議。

  若楊慶英女士經公司股東大會審議通過當選為公司獨立董事，公司董事會同

意楊慶英女士擔任董事會審計委會主任委員。

   表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

   《公司獨立董事關于選舉楊慶英女士為公司獨立董事事項的獨立意見》同日

刊登于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

   （二） 審議通過了《關于調整董事會薪酬與考核委員會成員的議案》

   同意調整公司董事會薪酬與考核委員會成員由喬延江先生、王桂華女士、王

釗先生組成，其中喬延江先生為主任委員。

   表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

   （三） 審議通過了《關于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

   同意于 2023 年 1 月 9 日（星期一）召開公司 2023 年第一次臨時股東大會，

審議《關于選舉楊慶英女士為公司獨立董事的議案》。

   表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票

   《公司關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》同日刊登于上海證券

交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

   特此公告。

                                北京同仁堂股份有限公司董事會

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