國脈文化: 新國脈數字文化股份有限公司第十屆監事會第十七次會議決議公告

證券代碼：600640   證券簡稱:國脈文化      公告編號：臨 2022-035

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          新國脈數字文化股份有限公司

         第十屆監事會第十七次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   新國脈數字文化股份有限公司（以下簡稱“公司”

                        ）于 2022 年 12

月 22 日以通訊方式召開了公司第十屆監事會第十七次會議。本次監事

會應出席監事 3 名，實際出席監事 3 名。本次監事會會議的召開及其

程序符合有關法律、法規和《公司章程》等規定。會議審議并一致通

過了以下議案：

   一、關于注銷公司 2021 年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案

   鑒于公司 18 名原激勵對象于 2022 年離職不再具備激勵對象資格，

根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司 2021 年股票期權激勵計劃

及相關法律法規的規定，監事會同意對前述激勵對象已獲授但尚未行

權的 105.3 萬份股票期權進行注銷。注銷后，激勵對象人數由 136 人

變更為 118 人，股票期權數量將由 727.1 萬份變更為 621.8 萬份。

   本次注銷相關事項審議及表決程序合法、合規，未損害公司及全

體股東利益，不會對財務狀況和經營成果產生實質性影響。

   表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

   特此公告。

                       新國脈數字文化股份有限公司

  監   事 會

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