證券代碼：300512             證券簡稱：中亞股份       公告編號：2022-137

(資料圖)

                  杭州中亞機械股份有限公司

    關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的提示性公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    杭州中亞機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 13 日在巨

潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露了《關于召開 2022 年第三次臨時股東大

會的通知》，公司將于 2022 年 12 月 30 日（周五）14:30 召開 2022 年第三次臨時

股東大會。為進一步保護投資者的合法權益，方便本公司股東行使股東大會表決

權，完善本次股東大會的表決機制，現發布關于召開 2022 年第三次臨時股東大

會的提示性公告。

    一、召開會議的基本情況

意召開公司2022年第三次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部

門規章、規范性文件和公司章程的規定。

    （1）現場會議召開時間：2022年12月30日（周五）14:30。

    （2）網絡投票時間：2022 年 12 月 30 日。其中，通過深圳證券交易所交易

系統進行網絡投票的具體時間為 2022 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和

    本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

    （1）現場投票：股東本人出席會議現場表決或者通過授權委托書委托他人

出席現場會議；

  （2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交

易所互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊

的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇

現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式。

同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的股東或其代理人；

  于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體已發

行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

             表一：本次股東大會提案編碼示例表

                                      備注

 提案編碼            提案名稱

                                  該列打勾的欄目可以投票

非累積投票提案

          案》

  上述提案已經公司第四屆董事會第十八次會議及第四屆監事會第十六次會

議審議通過，具體內容詳見公司于2022年12月13日在中國證監會指定創業板信息

披露網站披露的相關公告或文件。

  提案3屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者進行單獨

計票并及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員及單獨

或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

  提案1屬于特別決議事項，需經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表

決權的三分之二以上審議通過。

  三、會議登記等事項

有限公司董事會辦公室。

  （1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章

的法人營業執照復印件、股東證券賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續；委

托代理人出席會議的，代理人還須持法定代表人授權委托書（格式見附件2）

和本人身份證。

  （2）個人股東登記：符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶卡、本人

身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持股東授

權委托書（格式見附件2）和本人身份證。

  （3）異地股東登記：異地股東可以以電子郵件、信函或傳真方式登記，

不接受電話登記。股東請仔細填寫參會股東登記表（格式見附件3），以便登

記確認。

  （4）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

  聯系地址：浙江省杭州市拱墅區學院北路 398 號，杭州中亞機械股份有限公

司董事會辦公室。

  聯系人：朱崢 胡靜娜

  聯系電話：0571-86522536

  傳真：0571-88011205

  郵箱：zydb@zhongyagroup.com

  現場會議為期半天，與會股東及股東代理人食宿及交通費用自理。

  出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會

場，以便簽到入場。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統或深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加

投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

   《杭州中亞機械股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議》

   《杭州中亞機械股份有限公司第四屆監事會第十六次會議決議》

  附件1：《參加網絡投票的具體操作流程》

  附件2：《授權委托書》

  附件3：《杭州中亞機械股份有限公司2022年第三次臨時股東大會參會股

東登記表》

  特此公告。

                                杭州中亞機械股份有限公司

                                       董事會

附件 1：

                  參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

    對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

    對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁

有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票

數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均

視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

    本次股東大會提案均為非累積投票提案。

相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

    三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

開當日）9:15-15:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認

證流程可登錄深圳證券交易所互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引

欄目查閱。

在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

                      授權委托書

  本人（本公司）作為杭州中亞機械股份有限公司股東，茲全權委托

（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2022 年 12 月 30 日召開的杭州中亞機械

股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委

托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

  一、委托人與受托人信息：

  委托人名稱：

  委托人簽字/委托單位蓋章（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）：

  持有股份數量：                      股份性質：

  受托人姓名：                       身份證號碼：

  授權委托書簽發日期：

  授權委托書有效期限：自本授權委托書簽發之日起至股東大會結束之日。

  二、表決意見行使方式（下列兩種方式任選其一在括號內打“√”）：

               本次股東大會提案表決意見表

                        備注               同意   棄權   反對

                       該列打勾的

 提案編碼         提案名稱

                       欄目可以投

                         票

          的所有提案

非累積投票提案

          案》

          管理制度的議案》

          規劃》

備注：

                  “反對”或者“棄權”方框內劃“√”

做出投票指示。

其他事項按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。

附件3：

              杭州中亞機械股份有限公司

 個人股東姓名/法人股東名稱

 個人股東身份證號/法人股東統一社

 會信用代碼

 股東賬號                    持股數量

 出席會議人員                  是否委托

 姓名

 受托人姓名                   受托人身份證號

 聯系電話                    電子郵箱

 聯系地址                    郵政編碼

 說明：

   前以電子郵件、信函或傳真方式送達公司，不接受電話登記；

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標簽： 臨時股東大會 中亞股份