要聞速遞：聯翔股份: 關于浙江聯翔智能家居股份有限公司募集資金投資項目延期以及部分募投項目變更實施地點的核查意見

               中信建投證券股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

            關于浙江聯翔智能家居股份有限公司

募集資金投資項目延期以及部分募投項目變更實施地點的核查意見

   中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機構”）

作為浙江聯翔智能家居股份有限公司（以下簡稱“聯翔股份”、“公司”）首次公

開發行股票并上市項目的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》

                                 《上

海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金

管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規

范運作》等相關規定履行持續督導職責，對聯翔股份部分募集資金投資項目延期

情況進行了審慎核查，核查情況如下：

   一、首次公開發行股票募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江聯翔智能家居股份有限公司首次

公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕820 號），并經上海證券交易所同意，

公司獲準向社會公開發行人民幣普通股（A 股）股票 25,906,750 股，每股面值 1

元，每股發行價格為人民幣 13.64 元，募集資金總額為 353,368,070.00 元，坐扣

承銷和保薦費用 22,968,924.55 元（不含稅）后的募集資金為 330,399,145.45 元，

另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發

行權益性證券直接相關的新增外部費用 18,408,138.67 元（不含稅）后，公司本

次募集資金凈額為 311,991,006.78 元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事

務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》

                       （天健驗〔2022〕6-29 號）。

   上述募集資金已經全部存放于募集資金專戶管理，并與保薦機構中信建投證

券、存放募集資金的監管銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

   二、募集資金投資項目計劃及使用情況

   截至 2022 年 6 月 30 日，本次募集資金投資項目計劃及使用情況如下：

序                      項目實施   擬使用募集資        累計投入募集         原預計完成

        項目名稱

號                       主體     金（萬元）        資金（萬元）          時間

    年產 350 萬米無縫墻布

        建設項目

    年產 108 萬米窗簾建設

         項目

     墻面材料研發中心建

         設項目

        合計              -       31,199.10       7,219.37

    三、本次募投項目延期以及部分募投項目變更實施地點的具體情況

    （一）本次募投項目延期、變更實施地點的具體情況

序

        項目名稱           變更內容         變更前                    變更后

號

     年產 350 萬米無縫墻

       布建設項目

     年產 108 萬米窗簾建

        設項目

                    預計完成時間       2022 年 10 月       2023 年 12 月 31 日

     墻面材料研發中心                  浙江省嘉興市海鹽縣          浙江省嘉興市海鹽縣

        建設項目           實施地點    武原街道金星村（海          武原街道工業新區東

                               鹽縣 20-117 號地塊）        海大道 2887 號

    （二）本次募投項目延期、變更實施地點的原因

    公司“年產 350 萬米無縫墻布建設項目”、“年產 108 萬米窗簾建設項目”、

“墻面材料研發中心建設項目”延期主要由于受新冠肺炎疫情、疫情防控措施的

影響，公司募投項目建設進度有所放緩，導致未能如期完成建設。鑒于上述情況，

為保證募投項目建設效果，合理有效地配置資源，因此延長募投項目預計完成時

間至 2023 年 12 月 31 日。

    公司“墻面材料研發中心建設項目”變更實施地點主要系考慮到公司未來發

展拓展空間、品牌形象等多方面因素，同時更集約高效利用場地、物流等各方面

的優勢。

    四、本次募投項目延期以及部分募投項目變更實施地點對公司生產經營的

影響

  本次募投項目延期以及部分募投項目變更實施地點系公司根據相關募投項

目的實際建設情況進行的審慎決定，不涉及募投項目實施方式、投資總額的變更，

不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。本次募投項

目延期以及部分募投項目變更實施地點不會對募投項目的實施與公司的正常經

營產生不利影響，有利于提高募投項目對公司效益，符合公司長期發展規劃。

  五、本次募投項目延期以及部分募投項目變更實施地點的審議情況

  （一）審議情況

 公司上述募投項目延期以及變更實施地點事項已經公司第二屆董事會第二

十次會議、第二屆監事會第十七次會議審議通過，公司獨立董事發表了明確同意

的獨立意見。上述事項無需提交公司股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

 獨立董事認為公司根據募集資金的使用進度和項目建設的實際情況，采取謹

慎的態度適當調整募集資金投資項目投資進度，符合公司長遠利益。本次募集資

金投資項目延期事項不涉及實施主體、實施方式、主要投資內容的變更，不存在

變相改變募集資金投向，或因不當變更而損害公司股東利益的情形，符合公司實

際經營情況和市場狀況，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資

金管理的有關規定，符合公司及全體股東的利益，也有利于公司的長遠發展。綜

上，獨立董事一致同意公司募投項目建設延期的相關事項。

 獨立董事認為本次變更“墻面材料研發中心建設募投項目”實施地址是公司

經過審慎考慮作出的決定，本次變更募集資金投資項目地點事項不涉及實施主體、

實施方式、主要投資內容的變更，不存在變相改變募集資金投向，或因不當變更

而損害公司股東利益的情形。符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募

集資金管理的有關規定，符合公司及全體股東的利益，也有利于公司的長遠發展。

綜上，獨立董事一致同意變更募集資金建設項目地址的相關事項。

  （三）監事會意見

 公司本次募投項目的延期及部分募投項目實施地點變更，未改變項目實施主

體、募集資金用途及投資規模，不存在變相改變募集資金投向和損害其他股東利

益的情形，不會對公司正常經營產生不利影響，符合公司長期發展規劃。監事會

同意公司本次募投項目延期及部分募投項目實施地點變更事項。

  六、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：

  公司本次募集資金投資項目延期以及部分募投項目變更實施地點是公司根

據相關募投項目的實際建設情況作出的審慎決定，不涉及募投項目實施主體、實

施方式、投資總額的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股

東利益的情形。

  公司本次募投項目延期及變更實施地點事項已經公司董事會、監事會審議通

過，獨立董事發表了同意意見，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海

證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管

理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范

運作》等規定的相關要求。

  綜上，保薦機構對公司本次募集資金投資項目延期以及部分募投項目變更實

施地點事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關于浙江聯翔智能家居股份有限

公司募集資金投資項目延期以及部分募投項目變更實施地點的核查意見》之簽署

頁）

     保薦代表人：

              蘇安弟       劉汶堃

                      中信建投證券股份有限公司

                              年   月   日

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標簽： 投資項目 募集資金 股份有限公司