【快播報】譽衡藥業(yè): 第六屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

 哈爾濱譽衡藥業(yè)股份有限公司

證券代碼：002437       證券簡稱：譽衡藥業(yè)         公告編號：2022-088

               哈爾濱譽衡藥業(yè)股份有限公司

【資料圖】

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

電子郵件、短信的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了《關于召開公司第六屆監(jiān)事會第二次會

議的通知》及相關議案。

應出席監(jiān)事 3 名，實際出席監(jiān)事 3 名。會議由程躍紅先生主持，會議的召集、召

開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定。

  一、審議通過了《關于計提資產(chǎn)減值準備的議案》，并發(fā)表如下意見：

  公司本次計提資產(chǎn)減值準備的決議程序合法合規(guī)，依據(jù)充分；公司按照《企

業(yè)會計準則》和公司會計政策計提資產(chǎn)減值準備，符合公司的實際情況，能夠更

加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司計

提資產(chǎn)減值準備。

  具體情況詳見同日披露于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)

http://www.cninfo.com.cn（以下簡稱“指定媒體”）的《關于計提資產(chǎn)減值準備的

公告》。

   表決結果：表決票 3 票，贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  二、審議通過了《關于對參股公司廣州譽衡生物科技有限公司進行開發(fā)支

出減值測試并予以減值的議案》，并發(fā)表如下意見：

  公司本次對參股公司廣州譽衡生物科技有限公司（以下簡稱“譽衡生物”）

開發(fā)支出計提減值準備的決議程序合法合規(guī)，依據(jù)充分；符合譽衡生物的實際情

況，能夠更加公允地反映譽衡生物開發(fā)支出狀況，不存在損害公司及股東利益的

情形，同意公司對譽衡生物開發(fā)支出計提減值準備。

  具體情況詳見同日披露于指定媒體的《關于對參股公司廣州譽衡生物科技有

限公司進行開發(fā)支出減值測試并予以減值的公告》。

哈爾濱譽衡藥業(yè)股份有限公司

表決結果：表決票 3 票，贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

 特此公告。

                         哈爾濱譽衡藥業(yè)股份有限公司

                                   監(jiān)    事   會

                          二〇二二年十二月二十八日

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標簽： 譽衡藥業(yè)