【全球時快訊】特發信息: 董事會第八屆三十五次會議決議公告

證券代碼：000070     證券簡稱：特發信息      公告編號：2022-102

              深圳市特發信息股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏。

事會以通訊方式召開了第八屆三十五次會議。會議通知于 2022 年 12 月 22 日以

書面方式發送。應參加會議的董事 9 人，實際參加會議的董事 9 人。會議通知、

議案及相關資料已按照規定的時間與方式送達全體董事、監事。本次會議的召開

符合《公司法》、本公司《章程》和《董事會議事規則》。會議對以下議案做出決

議：

  審議通過了《關于日常關聯交易的議案》

  為更好地實施對外系統集成項目，同意公司向深圳市長龍鐵路電子工程有

限公司采購相關項目所需的配套設備及產品，合計金額為 50,239,998.67 元。

  本事項構成關聯交易，關聯董事高天亮先生、洪文亞先生、王雋先生、楊

喜先生回避本議案的表決。

  表決結果： 5 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

  詳細情況請見公司于同日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、

《上海證券報》和巨潮資訊網披露的《關于日常關聯交易的公告》。

  特此公告。

                     深圳市特發信息股份有限公司 董事會

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標簽： 特發信息