證券代碼：000070     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：特發(fā)信息      公告編號(hào)：2022-102

              深圳市特發(fā)信息股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏。

事會(huì)以通訊方式召開(kāi)了第八屆三十五次會(huì)議。會(huì)議通知于 2022 年 12 月 22 日以

書(shū)面方式發(fā)送。應(yīng)參加會(huì)議的董事 9 人，實(shí)際參加會(huì)議的董事 9 人。會(huì)議通知、

議案及相關(guān)資料已按照規(guī)定的時(shí)間與方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事。本次會(huì)議的召開(kāi)

符合《公司法》、本公司《章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》。會(huì)議對(duì)以下議案做出決

議：

  審議通過(guò)了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

  為更好地實(shí)施對(duì)外系統(tǒng)集成項(xiàng)目，同意公司向深圳市長(zhǎng)龍鐵路電子工程有

限公司采購(gòu)相關(guān)項(xiàng)目所需的配套設(shè)備及產(chǎn)品，合計(jì)金額為 50,239,998.67 元。

  本事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事高天亮先生、洪文亞先生、王雋先生、楊

喜先生回避本議案的表決。

  表決結(jié)果： 5 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)公司于同日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、

《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

  特此公告。

                     深圳市特發(fā)信息股份有限公司 董事會(huì)

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標(biāo)簽： 特發(fā)信息