證券代碼：002929      證券簡稱：潤建股份         公告編號：2023-001

(資料圖片)

債券代碼：128140      債券簡稱：潤建轉(zhuǎn)債

                潤建股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和

完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  潤建股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十五次會議于2022

年12月30日以通訊會議的方式召開。本次會議的召開事宜由公司董事會于2022

年12月27日以電話、電子郵件等方式通知公司全體董事及其他列席人員。會議應(yīng)

到董事8名，實到董事8名，會議由公司董事長李建國先生主持。本次會議的召開

符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事討論，會議以書面表決

方式審議通過了如下決議：

  一、審議通過《關(guān)于不提前贖回“潤建轉(zhuǎn)債”的議案》

  公司董事會結(jié)合目前股價表現(xiàn)及“潤建轉(zhuǎn)債”最新轉(zhuǎn)股情況綜合考慮，決定

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，在“潤建轉(zhuǎn)債”在觸發(fā)贖回條款時，

均不行使提前贖回的權(quán)利。以 2023 年 6 月 30 日之后的首個交易日重新起算，若

“潤建轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)贖回條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使

“潤建轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  詳見公司于2023年1月3日刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn及《證券時

報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上的臨時公告。

  二、審議通過《關(guān)于募投項目部分延期的議案》

  董事會同意公司基于審慎性原則，結(jié)合當(dāng)前募投項目實際進(jìn)展情況，在募投

項目實施主體、募集資金用途、投資規(guī)模、投產(chǎn)期和達(dá)產(chǎn)期不發(fā)生變更的情況下，

對募投項目部分進(jìn)行延期，具體如下：

  項目       投產(chǎn)期            投產(chǎn)期           投產(chǎn)期         投產(chǎn)期          達(dá)產(chǎn)期

  年份       2022            2023          2024        2025         2026

安裝機柜數(shù)量     6000              0             0           0            0

存量機柜數(shù)量     6000            6000          6000        6000         6000

計劃累計投入

募集資金金額

  項目          投產(chǎn)期                        投產(chǎn)期                    達(dá)產(chǎn)期

  年份          2022年                   2023年-2025年               2026年

安裝機柜數(shù)量         2000                       4000                     0

存量機柜數(shù)量         2000                       6000                   6000

計劃累計投入

募集資金金額

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  詳見公司于2023年1月3日刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn及《證券時

報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上的臨時公告。

  三、審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

  董事會同意公司使用 15,000 萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用

期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，到期后將及時歸還到公司募集資

金專項存儲賬戶。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  詳見公司于2023年1月3日刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn及《證券時

報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上的臨時公告。

  特此公告。

                                                      潤建股份有限公司

                                                            董 事 會

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