潤建股份: 第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告

證券代碼：002929      證券簡稱：潤建股份         公告編號(hào)：2023-001

(資料圖片)

債券代碼：128140      債券簡稱：潤建轉(zhuǎn)債

                潤建股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和

完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  潤建股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議于2022

年12月30日以通訊會(huì)議的方式召開。本次會(huì)議的召開事宜由公司董事會(huì)于2022

年12月27日以電話、電子郵件等方式通知公司全體董事及其他列席人員。會(huì)議應(yīng)

到董事8名，實(shí)到董事8名，會(huì)議由公司董事長李建國先生主持。本次會(huì)議的召開

符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事討論，會(huì)議以書面表決

方式審議通過了如下決議：

  一、審議通過《關(guān)于不提前贖回“潤建轉(zhuǎn)債”的議案》

  公司董事會(huì)結(jié)合目前股價(jià)表現(xiàn)及“潤建轉(zhuǎn)債”最新轉(zhuǎn)股情況綜合考慮，決定

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，在“潤建轉(zhuǎn)債”在觸發(fā)贖回條款時(shí)，

均不行使提前贖回的權(quán)利。以 2023 年 6 月 30 日之后的首個(gè)交易日重新起算，若

“潤建轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)贖回條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開會(huì)議決定是否行使

“潤建轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  詳見公司于2023年1月3日刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn及《證券時(shí)

報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的臨時(shí)公告。

  二、審議通過《關(guān)于募投項(xiàng)目部分延期的議案》

  董事會(huì)同意公司基于審慎性原則，結(jié)合當(dāng)前募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，在募投

項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金用途、投資規(guī)模、投產(chǎn)期和達(dá)產(chǎn)期不發(fā)生變更的情況下，

對(duì)募投項(xiàng)目部分進(jìn)行延期，具體如下：

  項(xiàng)目       投產(chǎn)期            投產(chǎn)期           投產(chǎn)期         投產(chǎn)期          達(dá)產(chǎn)期

  年份       2022            2023          2024        2025         2026

安裝機(jī)柜數(shù)量     6000              0             0           0            0

存量機(jī)柜數(shù)量     6000            6000          6000        6000         6000

計(jì)劃累計(jì)投入

募集資金金額

  項(xiàng)目          投產(chǎn)期                        投產(chǎn)期                    達(dá)產(chǎn)期

  年份          2022年                   2023年-2025年               2026年

安裝機(jī)柜數(shù)量         2000                       4000                     0

存量機(jī)柜數(shù)量         2000                       6000                   6000

計(jì)劃累計(jì)投入

募集資金金額

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  詳見公司于2023年1月3日刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn及《證券時(shí)

報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的臨時(shí)公告。

  三、審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

  董事會(huì)同意公司使用 15,000 萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用

期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月，到期后將及時(shí)歸還到公司募集資

金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  詳見公司于2023年1月3日刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn及《證券時(shí)

報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的臨時(shí)公告。

  特此公告。

                                                      潤建股份有限公司

                                                            董 事 會(huì)

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