安徽建工: 安徽建工2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：600502        證券簡稱：安徽建工         公告編號(hào)：2023-001

              安徽建工集團(tuán)股份有限公司

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

【資料圖】

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

  ? 本次會(huì)議是否有否決議案：無

     一、   會(huì)議召開和出席情況

  (一)     股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 1 月 3 日

  (二)     股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：合肥市安建國際大廈公司會(huì)議室

  (三)     出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情

況：

權(quán)股份總數(shù)的比例（%）                                    36.4918

  (四)     表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況

等。

  本次股東大會(huì)表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由公司

副董事長劉家靜先生主持。

  (五)     公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

汪金蘭女士以視頻方式出席；

監(jiān)事賀磊先生因工作原因未能出席會(huì)議；

吳紅星先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)徐亮先生、副總經(jīng)理邢應(yīng)梅女士、副總經(jīng)理張鍵先生、副

總經(jīng)理朱忠明先生及安徽天禾律師事務(wù)所尹頌律師和瞿巍律師列席會(huì)議。

   二、     議案審議情況

   (一)    累積投票議案表決情況

議案       議案名稱      得票數(shù)           得票數(shù)占出席會(huì)議有        是否當(dāng)選

序號(hào)                               效表決權(quán)的比例（%）

   (二)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

   無

   三、     律師見證情況

   律師：尹頌、瞿巍

   公司本次股東大會(huì)的召集程序、召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符

合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定，合法、有效；本次股東大會(huì)通

過的決議合法、有效。

   本所同意將本法律意見書作為本次股東大會(huì)的公告文件，隨公司其他文件一

并提交上海證券交易所審核公告。

   特此公告。

                                  安徽建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)