證券代碼：002548         證券簡稱：金新農               公告編號：2023-002

債券代碼：128036         債券簡稱：金農轉債

             深圳市金新農科技股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開情況

   （1）現場會議時間：2023 年 1 月 5 日下午 2:30

   （2）網絡投票時間：2023 年 1 月 5 日

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 1 月 5 日的交

易時間即：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2023 年 1 月 5 日 9:15 至

                        《股東大會規則》等有關法

律、法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，股東大會作出的決議

合法有效。

   二、會議出席情況

      出席本次會議的股東及股東代理人共計 42 名，代表股份 261,863,905 股，占

  公司有表決權股份總數的 32.4852%，均為截至本次股東大會的股權登記日 2022

  年 12 月 29 日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的

  股東或其授權代表。

      其中，現場參加本次股東大會的股東及股東代理人共計 1 名，代表股份

      通過網絡和交易系統投票的股東共計 41 名，代表股份 11,164,398 股，占公

  司有表決權股份總數的 1.3850%。

      公司部分董事、監事及董事會秘書出席了本次會議，部分高級管理人員以及

  見證律師廣東華商律師事務所許偉東律師、柳燕華律師列席了本次會議。

      三、議案審議表決情況

      本次股東大會共 2 個議案，議案 1 屬于特別決議事項，需獲得出席會議的股

  東所持有效表決權三分之二以上同意，議案 2 屬于普通決議事項，需獲得出席會

  議的股東所持有效表決權二分之一以上同意。

      本次股東大會以現場表決和網絡投票相結合的方式審議通過了議案 1、2。

  具體表決情況如下：

                 同意                   反對                  棄權            審議

 類別

           股數          比例        股數        比例        股數        比例       結果

 整體     261,775,205   99.9661％   79,700    0.0304％   9,000    0.0034％

                                                                        通過

中小投資者     1,107,370   92.5840％   79,700    6.6635％   9,000    0.7525％

                 同意                   反對                  棄權            審議

 類別

           股數          比例        股數        比例        股數        比例       結果

 整體     261,799,905   99.9756％   64,000    0.0244％        0   0.0000％

                                                                        通過

中小投資者     1,132,070   94.6491％   64,000    5.3509％        0   0.0000％

                 同意                    反對                  棄權            審議

 類別

           股數          比例        股數         比例        股數        比例       結果

 整體     261,799,905   99.9756％   64,000     0.0244％        0   0.0000％

                                                                         通過

中小投資者     1,132,070   94.6491％   64,000     5.3509％        0   0.0000％

                 同意                    反對                  棄權            審議

 類別

           股數          比例        股數         比例        股數        比例       結果

 整體     261,812,905   99.9805％   51,000     0.0195％        0   0.0000％

                                                                         通過

中小投資者     1,145,070   95.7360％   51,000     4.2640％        0   0.0000％

                 同意                    反對                  棄權            審議

 類別

           股數          比例        股數         比例        股數        比例       結果

 整體     261,812,905   99.9805％   51,000     0.0195％        0   0.0000％

                                                                         通過

中小投資者     1,145,070   95.7360％   51,000     4.2640％        0   0.0000％

      四、律師出具的法律意見

      本次股東大會經廣東華商律師事務所許偉東律師、柳燕華律師現場見證并出

  具了《法律意見書》，該《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集和召開

  程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法

  規及《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議合法有效。

      本所同意將本法律意見書隨公司本次股東大會決議按有關規定予以公告。

      五、備查文件

  技股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會的法律意見書》

      特此公告。

                                      深圳市金新農科技股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會