證券代碼：300659      證券簡稱：中孚信息          公告編號：2023-001

              中孚信息股份有限公司

(資料圖片)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

司”）董事會以公告方式向全體股東發出召開 2023 年第一次臨時股東大會的通

知。

   本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，其中，通過深圳

證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

日下午 14:30 在濟南市高新區經十路 7000 號漢峪金谷 A1-5 號樓 25 層元亨會議

室召開，同時以遠程視頻會議形式設立分會場。

   通過現場和網絡投票的股東及股東的委托代理人 11 人，代表股份 96,748,785

股，占上市公司有表決權股份總數的 42.7374％。

   其中：通過現場投票的股東及股東的委托人 7 人，代表股份 94,302,585 股，

占上市公司總股份的 41.6286％。

   通過網絡投票的股東 4 人，代表股份 2,446,200 股，占上市公司總股份的

   本次股東大會由公司董事會召集，董事長魏東曉先生主持。公司董事、監事、

董事會秘書及高級管理人員以現場、遠程視頻會議的方式出席了本次會議，公司

聘請的見證律師列席了本次會議。會議的召集、召開與表決程序符合國家有關法

律、法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

  二、議案審議表決情況

  本次股東大會以現場記名投票方式和網絡投票方式，審議通過了《關于注

銷部分股票期權、回購注銷部分限制性股票的議案》。

  表決結果：同意96,748,785股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；

反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股，占出席會議所有

股東所持股份的0.0000％。

  其中中小投資者表決情況為：同意7,876,256股，占出席會議中小股東所持股

份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股，

占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

  三、律師出具的法律意見

  公司聘請的北京海潤天睿律師事務所的律師陳爍、趙妍出席了本次 會議并

出具如下法律意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的

人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、

                        《證券法》和公司現行章

程的規定，會議所通過的決議均合法有效。

  四、備查文件

時股東大會的法律意見書》。

  特此公告。

                           中孚信息股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會