證券代碼：002213             證券簡稱：大為股份   公告編號：2023-005

              深圳市大為創新科技股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有

(相關資料圖)

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三

十二次會議通知于 2023 年 1 月 9 日以電子郵件等方式發出。會議于 2023 年 1

月 10 日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議

應出席的董事 7 名，實際出席的董事 7 名，公司監事和高級管理人員列席了本次

會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

   二、董事會會議審議情況

子公司的議案》。

   經審議，董事會同意公司投資設立深圳大為鋰電產業有限公司，注冊資本人

民幣 1,000 萬元，公司以自有資金出資人民幣 1,000 萬元，持股比例 100%；投資

設立桂陽大為鋰電產業有限公司，注冊資本人民幣 10,000 萬元，公司以自有資

金出資人民幣 10,000 萬元，持股比例 100%；投資設立桂陽大為礦業有限公司，

注冊資本人民幣 1,000 萬元，公司以自有資金出資人民幣 1,000 萬元，持股比例

有資金出資人民幣 1,000 萬元，持股比例 100%。

                           （以上擬投資設立的全資子公司

名稱均為暫定名，最終以工商行政管理部門的核準結果為準。）

   《關于投資設立全資子公司的公告》（公告編號：2023-006）詳情參見 2023

年 1 月 11 日《證券時報》

               《中國證券報》

                     《上海證券報》

                           《證券日報》和巨潮資訊

網（www.cninfo.com.cn）。

 三、備查文件

 （一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第五屆董事會第三十二次會議

決議》

  ；

 （二）深交所要求的其他文件。

 特此公告。

                  深圳市大為創新科技股份有限公司

                          董 事 會

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