電光科技

股票代碼：002730    股票簡稱：電光科技            公告編號：2023-001

       電光防爆科技股份有限公司

(資料圖)

      第五屆董事會第五次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  電光防爆科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次會議

通知已于 2023 年 1 月 6 日以電話、電子郵件或書面通知的形式送達各位董事，

會議于 2023 年 1 月 12 日上午在公司會議室以現場結合通訊方式召開。應參加本

次會議的董事人數為 9 人，實際參加本次會議的董事人數為 9 人。公司監事及非

董事高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》等的有關規

定，會議合法有效。

  會議由石曉霞女士主持。與會董事審議了有關議案并做出決議如下：

  一、審議通過《關于使用部分閑置自有資金和閑置募集資金進行現金管理的

議案》

  同意公司使用不超過人民幣 2 億元（含 2 億元）自有資金進行現金管理，同

意公司及本次募投項目實施主體之一全資子公司使用不超過人民幣 2 億元（含 2

億元）募集資金進行現金管理，以上資金額度自董事會審議通過之日起 12 個月

內有效，可以滾動使用，并授權公司相關人員在有效期內和額度范圍內行使決策

權，并簽署相關合同文件。

  《電光防爆科技股份有限公司關于使用部分閑置自有資金和閑置募集資金

進行現金管理的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》

和巨潮資訊網。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                     電光防爆科技股份有限公司董事會

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