證券代碼：300280      證券簡稱：紫天科技       公告編號：2023-008

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              福建紫天傳媒科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

權登記日、審議事項等其他事項均保持不變。

  一、原股東大會基本情況

第三十次會議審議通過了《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，本

次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交

易所業務規則和公司章程等規定。

  現場會議召開時間：2023年1月18日（星期三）下午14:00，會期半天。

  網絡投票時間：

  （1）通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為：2023 年 1 月 18

日（星期三）上午 9:15 至 9:25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

  （2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2023 年 1

月 18 日（星期三）上午 9:15 至下午 15：00 期間的任意時間。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系

統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結

果以第一次有效投票結果為準。

  二、股東大會延期原因

  根據公司會議籌備需要，并結合公司實際情況，經公司第四屆董事會第三十二

次會議審議通過，公司董事會決定將原定于2023年1月18日（星期三）召開的2023

年第一次臨時股東大會延期至2023年1月30日（星期一）召開，股權登記日不變，

會議審議事項不變。此次延期召開股東大會符合《公司法》等有關法律、法規及《公

司章程》的規定。

  三、延期后股東大會基本情況

第三十次會議審議通過了《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，本

次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交

易所業務規則和公司章程等規定。

  現場會議召開時間：2023年1月30日（星期一）下午14:00，會期半天。

  網絡投票時間：

  （1）通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為：2023 年 1 月 30

日（星期一）上午 9:15 至 9:25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

  （2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2023 年 1

月 30 日（星期一）上午 9:15 至下午 15：00 期間的任意時間。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系

統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結

果以第一次有效投票結果為準。

  除召開日期延后外，原股東大會通知所載明的內容均不發生變化，詳見公司

第一次臨時股東大會通知的公告（延期后）》（公告編號:2023-009）。本次延期

召開股東大會符合相關法律法規及《公司章程》的要求，由此帶來的不便，敬請廣

大投資者理解。

  特此公告。

                                福建紫天傳媒科技股份有限公司

                                       董   事   會

                                    二○二三年一月十四日

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標簽： 臨時股東大會