證券代碼：601016   證券簡(jiǎn)稱：節(jié)能風(fēng)電       公告編號(hào)：2023-008

債券代碼：143723   債券簡(jiǎn)稱：G18 風(fēng)電 1

轉(zhuǎn)債代碼：113051   轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：節(jié)能轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：137801   債券簡(jiǎn)稱：GC 風(fēng)電01

     中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司

    第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事

會(huì)第五次會(huì)議于 2023 年 1 月 3 日以電子郵件形式發(fā)出會(huì)議通知，于

實(shí)際參加表決監(jiān)事三名。會(huì)議的召集、召開和會(huì)議程序符合有關(guān)法律、

法規(guī)及公司章程的規(guī)定，會(huì)議及通過(guò)的決議合法有效。

   會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

   一、通過(guò)了《關(guān)于審議公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)

解除限售期解除限售條件成就的議案》。

   監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的有關(guān)規(guī)定和公司 2021 年第二次臨

時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)限售期

解除限售條件已經(jīng)成就，本次符合全部或部分解除限售條件成就的激

勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，可以按照相關(guān)規(guī)定解除限售。本次激勵(lì)

計(jì)劃對(duì)各激勵(lì)對(duì)象解除限售安排未違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存

在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意公司 2020 年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售的事項(xiàng)。

   表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  二、通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售

的限制性股票的議案》。

  公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象中有 6 名激勵(lì)對(duì)象

第一個(gè)限售期個(gè)人層面考核結(jié)果為 C，根據(jù)《公司 2020 年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃（草案）的有關(guān)規(guī)定，其對(duì)應(yīng)的當(dāng)期可解除限售的限制性

股票比例為 80%，不可解除限制性股票共計(jì) 96,360 股將由公司回購(gòu)

注銷，回購(gòu)價(jià)格按照授予價(jià)格與回購(gòu)時(shí)市價(jià)的孰低值。上述回購(gòu)事項(xiàng)

符合相關(guān)法律、法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及

公司股東利益的情況。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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標(biāo)簽： 股份有限公司 節(jié)能風(fēng)電