沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司

證券代碼：002731            證券簡稱：萃華珠寶   公告編號：2023-001

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(資料圖)

        第五屆董事會 2023 年第一次臨時會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 13 日上

午 10：00 在公司會議室召開第五屆董事會 2023 年第一次臨時會議。會議通知已于

應參與表決董事 9 人（包括獨立董事 3 人），實際參與表決董事 9 人。本次會議以

現場結合視頻方式召開。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關

規定，會議合法有效。會議采用記名投票方式進行了表決，審議通過了如下決議：

  一、審議通過《關于公司 2023 年度申請綜合授信額度的議案》

  公司為滿足生產經營需要，2023 年度擬申請 85,000 萬元綜合授信額度，實際授

信金額以簽署的合同為準。具體明細如下：

  序號               銀行名稱            授信額度（萬元）

                  合計                 85,000

  本議案需提交2023年第一次臨時股東大會審議。

  表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

  二、審議通過《關于公司為全資子公司 2023 年度申請綜合授信額度提供擔保的

議案》

  公司全資子公司深圳市萃華珠寶首飾有限公司（以下簡稱“深圳萃華”）為保

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證現金流量充足，滿足不斷擴展的經營規模，深圳萃華計劃 2023 年度擬向以下銀行

申請綜合授信額度 144,500 萬元，實際擔保金額以簽署的擔保合同為準。公司同意

為該范圍內的綜合授信額度提供連帶責任擔保。具體明細如下：

序號               銀行名稱             授信額度（萬元）

                合計                  144,500

      本議案需提交 2023年第一次臨時股東大會審議。

      表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

      三、審議通過《關于控股股東及一致行動人為公司及子公司向銀行借款提供擔

保的關聯交易的議案》

      公司控股股東深圳市翠藝投資有限公司、實際控制人郭英杰先生以及一致行動

人郭瓊雁女士、副董事長郭裕春先生同意為公司及全資子公司 2023 年向銀行貸款提

供擔保，其中為公司提供擔保不超過 8.5 億元，為全資子公司提供擔保不超過 14.45

億元，具體擔保金額以實際簽署合同為準。

      本次關聯交易沒有構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重

組。

      公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，公司第五屆監事會 2023 年第一次臨時

會議對本議案進行了審議并作出決議(公告編號:2023-002)， 詳見公司信息披露媒

體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；

      此議案需提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

      表決結果：同意票 7 票，反對票 0 票、棄權票 0 票，關聯董事郭英杰先生、郭

裕春先生回避表決。

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   四、審議通過《關于聘任會計師事務所的議案》

   同意聘任立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計機構，

聘期一年,審計費用 110 萬元。

   獨立董事對本議案發表了事前認可意見及獨立意見，公司監事會已對該議案發

表了明確同意的審核意見。

   此議案需提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

   表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

   五、審議通過《關于現金收購四川思特瑞鋰業有限公司 51%股權暨關聯交易的

議案》

   公司《關于現金收購四川思特瑞鋰業有限公司 51%股權暨關聯交易的公告》（公

告編號：2023-003）詳見公司信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮

資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）。

   此議案需提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

   表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

   六、審議通過《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

   公司《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會通知的公告》

                               （公告編號：2023-006）

詳見公司信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）；

   表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

   特此決議

                              沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司董事會

                                  二零二三年一月十三日

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