寧波韻升: 寧波韻升第十屆監(jiān)事會第十五次會議決議的公告|全球觀察

證券代碼：600366     證券簡稱：寧波韻升        編號：2023—002

              寧波韻升股份有限公司

(資料圖片)

       第十屆監(jiān)事會第十五次會議決議的公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)

任。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  寧波韻升股份有限公司于 2023 年 1 月 8 日向全體監(jiān)事發(fā)出了以通訊方式召開

第十屆監(jiān)事會第十五次會議的通知，于 2023 年 1 月 13 日以通訊方式召開第十屆

監(jiān)事會第十五次會議。本次會議應(yīng)參加監(jiān)事 5 人，實際參加監(jiān)事 5 人。本次會議的

召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會議形成的決議合

法有效。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  經(jīng)過審議，本次會議經(jīng)表決一致通過如下議案并形成決議：

及其摘要的議案》

  關(guān)聯(lián)監(jiān)事朱峰、張翠華女士回避表決。

  表決結(jié)果：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)、2 票回避表決。

  監(jiān)事會認(rèn)為：

                   《證券法》、

                        《關(guān)于上市公司實施員工持

股計劃試點的指導(dǎo)意見》》

           （以下簡稱“《指導(dǎo)意見》”等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、

規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。董事會審議本次員工持股計劃相關(guān)議案時，可

能參與本次員工持股計劃的董事已回避表決，董事會會議的召集、出席人數(shù)、表決

程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

持股計劃的情形。

及全體股東利益的情形。

上參與的，公司不存在以攤派、強行分配等方式強制員工參加本員工持股計劃的情

形。

計劃或安排。

規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的持有人條件，符合員工持股計劃規(guī)定的持有人范圍，其作為

公司本次員工持股計劃持有人的主體資格合法、有效。

本次員工持股計劃相關(guān)議案的決策程序合法、有效。

工的凝聚力和公司競爭力，吸引和保留優(yōu)秀人才，有效地將股東利益、公司利益和

公司員工個人利益結(jié)合在一起，促進(jìn)公司長期、持續(xù)、健康發(fā)展，有利于公司的持

續(xù)發(fā)展。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

的議案》

  關(guān)聯(lián)監(jiān)事朱峰、張翠華女士回避表決。

  表決結(jié)果：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)、2 票回避表決。

  表決結(jié)果：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。（詳見公司同日披露的 2023-003

號公告）

  監(jiān)事會認(rèn)為，公司計劃使用最高額度不超過 7.3 億元的暫時閑置的募集資金

適時進(jìn)行現(xiàn)金管理事項符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，在保證募集資金

安全的情況下，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，不影響

募集資金項目的正常運作，符合公司和全體股東的利益。相關(guān)決策程序符合法律法

規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意公司對上述募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理。

  表決結(jié)果：5 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。（詳見公司同日披露的 2023-004

號公告）

  監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次使用募集資金對控股子公司增資是基于公司相關(guān)募集

資金投資項目實施主體實際推進(jìn)項目建設(shè)的需要，募集資金的使用方式、用途等均

符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向，有利于滿足項目資金需求，保障募投項目的順利實施，

符合募集資金使用安排，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

同意公司使用募集資金對子公司增資。

  特此公告。

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                                       監(jiān)   事   會

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標(biāo)簽： 寧波韻升