新疆合金投資股份有限公司

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證券代碼：000633      證券簡(jiǎn)稱：合金投資         公告編號(hào)：2023-002

              新疆合金投資股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  新疆合金投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十二屆董事會(huì)第三次會(huì)

議于 2023 年 01 月 16 日（星期一）以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于 2023 年 01

月 12 日以《公司章程》規(guī)定的形式送達(dá)各位董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)韓士發(fā)先生召

集并主持，會(huì)議應(yīng)參與表決董事 7 人，實(shí)際參與表決董事 7 人，參與表決董事符

合法定人數(shù)。會(huì)議的通知、召集、召開(kāi)程序及參加表決的董事人數(shù)符合《公司法》

和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  與會(huì)董事按照客觀、公正、謹(jǐn)慎的原則，經(jīng)認(rèn)真審議、依法表決，本次會(huì)議

形成如下決議：

  （一）審議并通過(guò)《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公

司章程》等有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，同意公司及子公司 2023 年度

與關(guān)聯(lián)方新疆廣匯實(shí)業(yè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司下屬公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金

額預(yù)計(jì)不超過(guò)人民幣 2,657.54 萬(wàn)元。公司關(guān)聯(lián)董事韓士發(fā)先生、李圣君先生在審

議該議案時(shí)予以回避表決，本議案由 5 名非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過(guò)。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

    新疆合金投資股份有限公司

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 01 月 17 日在深圳證券交易所網(wǎng)站和指定信息

披露媒體《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披

露的《關(guān)于公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

  （二）審議并通過(guò)《關(guān)于聘任2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

  經(jīng)與會(huì)董事表決，一致同意聘任大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司

  表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年01月17日在深圳證券交易所網(wǎng)站和指定信息披

露媒體《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露

的《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  （三）審議并通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  公司定于 2023 年 02 月 02 日（星期四）召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 01 月 17 日在深圳證券交易所網(wǎng)站和指定信息披露

媒體《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的

《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事對(duì)第十二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議的第 1-2 項(xiàng)議案發(fā)表了事前

認(rèn)可意見(jiàn)及明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 01 月 16 日在深

圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第十二屆董事會(huì)第三次會(huì)

議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》和《獨(dú)立董事關(guān)于第十二屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)

事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  四、備查文件

 新疆合金投資股份有限公司

特此公告。

                 新疆合金投資股份有限公司董事會(huì)

                     二〇二三年一月十七日

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標(biāo)簽： 合金投資