永安藥業: 第六屆監事會第十二次會議決議公告_全球速訊

證券代碼：002365        證券簡稱：永安藥業            公告編號：2023-05

(資料圖)

              潛江永安藥業股份有限公司

  本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

  潛江永安藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十二次會議

的通知于 2023 年 1 月 16 日以書面、電話、傳真、電子郵件形式送達公司全體監事，

會議于 2023 年 1 月 19 日以通訊方式召開，本次會議應到監事 3 人，實到監事 3 人。

本次會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由吳玉熙先生

主持，以書面記名投票方式進行表決，通過如下決議：

  審議通過《關于 2023 年度與黃岡永安日用化工有限公司日常關聯交易預計的議

案》。

  監事會認為：公司與關聯方黃岡日化預計發生的日常關聯交易，屬于正常生產

經營業務，符合公司經營發展的實際需要。此關聯交易遵循了客觀、公正、公平的

交易原則，關聯交易定價政策及依據公允合理，有利于公司的持續發展。該關聯交

易已經獨立董事事前認可，關聯董事在審議該關聯交易議案時回避了表決，其決策

程序符合有關法律、法規和規范性文件的規定以及《公司章程》的有關規定。未發

現損害公司及股東利益，特別是中小股東利益情況，同意上述交易。

  具體內容詳見刊登在中國證監會指定信息披露媒體巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn 上的《關于 2023 年度與黃岡永安日用化工有限公司日

常關聯交易預計的公告》。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                               潛江永安藥業股份有限公司

                                  監 事 會

                                二〇二三年一月十九日

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標簽： 永安藥業