國機重型裝備集團股份有限公司獨立董事

(資料圖片)

關于第五屆董事會第八次會議部分議案的獨立意見

  作為國機重型裝備集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）

的獨立董事，對公司第五屆董事會第八次會議部分議案進行

了合理查驗，現發表獨立意見如下：

  一、關于延長瑕疵房產完善產權證書的承諾期限的議案

  本次延長瑕疵房產完善產權證書承諾期限的事項，符合

中國證監會《上市公司監管指引第 4 號——上市公司及其相

關方承諾》相關規定，不存在損害公司和其他投資者利益的

情形。同意將該議案提交公司股東大會審議。

  二、關于為公司所屬企業中國重機上達岱項目貸款提供

擔保的議案

  公司為中國重機上達岱項目貸款提供擔保的審批程序

符合《公司法》

      、中國證監會《上市公司監管指引第 8 號—

—上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》等法律法規及

《公司章程》的規定，同意該連帶責任保證事項，同意將該

議案提交公司股東大會審議。

  三、關于公司所屬企業申請開展金融衍生業務的議案

  公司所屬企業開展金融衍生業務以具體經營業務為依

托，以套期保值、規避和防范匯率風險為目的，有利于公司

規避相應匯率波動風險，制定的可行性分析報告符合相關法

律法規及公司制度要求。公司已完善了相關內控流程，采取

的針對性風險控制措施是可行的，符合公司和全體股東的整

體利益，有利于公司的未來發展，不會對公司產生不利影響，

不存在損害公司股東及其他投資者利益的情形，我們一致同

意公司所屬企業在授權額度范圍內開展金融衍生業務，并同

意將該議案提交公司股東大會審議。

         獨立董事：李曉明、馬義、彭辰、徐鋼

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標簽： 獨立董事