ST鵬博士: 鵬博士關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的公告 環(huán)球新動(dòng)態(tài)

證券代碼：600804      證券簡(jiǎn)稱：ST 鵬博士   公告編號(hào)：臨 2023-002

債券代碼：143606      債券簡(jiǎn)稱：18 鵬博債

【資料圖】

          鵬博士電信傳媒集團(tuán)股份有限公司

              關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  鵬博士電信傳媒集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 1 月 19

日召以通訊表決方式召開公司第十二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于

聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，同意聘任劉磊先生為公司董事會(huì)秘書。劉磊先生

具備履行董事會(huì)秘書職責(zé)所必須的專業(yè)知識(shí)，不存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的禁止擔(dān)

任董事會(huì)秘書的情形，任期至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案

發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  劉磊先生已取得上海證券交易所的董事會(huì)秘書任職資格，其任職資格符合

《公司法》《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等的相關(guān)規(guī)定。在

本次董事會(huì)召開前，公司已按相關(guān)規(guī)定將劉磊先生的董事會(huì)秘書任職資格提交上

海證券交易所備案且經(jīng)審核無(wú)異議。

  特此公告。

                         鵬博士電信傳媒集團(tuán)股份有限公司

                                            董事會(huì)

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標(biāo)簽： 公司董事會(huì)