ST鵬博士: 鵬博士關于聘任公司董事會秘書的公告 環球新動態
2023-01-20 22:09:28 來源:證券之星
證券代碼：600804 證券簡稱：ST 鵬博士 公告編號：臨 2023-002
債券代碼：143606 債券簡稱：18 鵬博債
【資料圖】
鵬博士電信傳媒集團股份有限公司
關于聘任公司董事會秘書的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
鵬博士電信傳媒集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 19
日召以通訊表決方式召開公司第十二屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于
聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任劉磊先生為公司董事會秘書。劉磊先生
具備履行董事會秘書職責所必須的專業知識，不存在相關法律法規規定的禁止擔
任董事會秘書的情形，任期至本屆董事會任期屆滿時止。公司獨立董事對該議案
發表了同意的獨立意見。
劉磊先生已取得上海證券交易所的董事會秘書任職資格，其任職資格符合
《公司法》《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規則》等的相關規定。在
本次董事會召開前，公司已按相關規定將劉磊先生的董事會秘書任職資格提交上
海證券交易所備案且經審核無異議。
特此公告。
鵬博士電信傳媒集團股份有限公司
董事會
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標簽： 公司董事會
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