中恒集團(tuán): 廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案-天天快消息

廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司

       廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)   會(huì)議議案

序號(hào)                      議案名稱                   頁碼

(資料圖片)

       《廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購注銷部分已授予但

議案 1                                           2

       尚未解鎖的限制性股票的議案》

       《廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司關(guān)于注銷公司回購專用證券

議案 2                                           5

       賬戶股份的議案》

       《廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更公司注冊資本并修

議案 3                                           10

       訂<公司章程>的議案》

 廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)   會(huì)議議案

                                  議案 1

       廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票

                  的議案

各位股東及股東代表：

簡稱“公司”或“中恒集團(tuán)”）召開了第九屆董事會(huì)第四十八次

會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《廣西梧

州中恒集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖

的限制性股票的議案》

         ，鑒于公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的

上述 8 名激勵(lì)對象持有的已獲授但尚未解除限售的合計(jì) 330.00

萬股限制性股票予以回購注銷，回購價(jià)格為 1.76 元/股，上述激

勵(lì)對象均為首次授予的限制性股票激勵(lì)對象。相關(guān)情況如下：

  一、本次限制性股票回購注銷的情況

  （一）回購注銷的原因、數(shù)量

  根據(jù)《廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司 2021 年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》之“十四、公司/激勵(lì)對象發(fā)生異動(dòng)的

處理”的相關(guān)規(guī)定：激勵(lì)對象辭職、因個(gè)人原因被解除勞動(dòng)關(guān)系

的，尚未解除限售的限制性股票由公司按授予價(jià)格與市場價(jià)格孰

低價(jià)格回購注銷。”鑒于公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的 8 名

激勵(lì)對象已離職，不再滿足成為激勵(lì)對象的條件，公司擬對上述

 廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)   會(huì)議議案

制性股票予以回購注銷。

  （二）回購注銷的價(jià)格

  根據(jù)《廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司 2021 年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）

          》第十一章“限制性股票的回購注銷原則”

的相關(guān)規(guī)定，“公司按本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定回購注銷限制性股票的，

回購價(jià)格按照本激勵(lì)計(jì)劃上述相關(guān)規(guī)定確定，但根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃

需對回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的除外。”根據(jù)《廣西梧州中恒集團(tuán)股份

有限公司關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予結(jié)果的公

告》

 ，公司本激勵(lì)計(jì)劃首次授予價(jià)格為 1.76 元/股。2022 年 5 月 9

日，公司 2021 年年度股東大會(huì)審議通過《廣西梧州中恒集團(tuán)股

份有限公司關(guān)于調(diào)整 2021 年度利潤分配預(yù)案的議案》

                          ，根據(jù)《廣

西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

案修訂稿）

    》，在解除限售前，激勵(lì)對象因獲授的限制性股票而取

得的現(xiàn)金股利由公司代管，作為應(yīng)付股利在解除限售時(shí)向激勵(lì)對

象支付。因此該分紅事項(xiàng)不需要調(diào)整回購價(jià)格，本次擬回購的已

獲授但尚未解除限售的限制性股票的回購價(jià)格仍為 1.76 元/股。

  （三）回購注銷的資金來源

  公司本次回購注銷限制性股票的總金額為 580.80 萬元，回

購資金為公司自有資金。

  本次回購注銷完成后，公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃將

按照相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)定的要求繼續(xù)執(zhí)行。

  二、本次回購注銷完成后公司股本結(jié)構(gòu)的變化情況

  本次回購注銷部分限制性股票將導(dǎo)致公司股本減少

       廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)             會(huì)議議案

    股權(quán)激勵(lì)對象放棄認(rèn)購或作廢）的 6,373,443 股股份依法予以注

    銷。因此，本次回購注銷完成后，公司總股本將從 3,475,107,147

    股減少至 3,465,433,704 股，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

                                  注銷股數(shù)

                    本次變動(dòng)前                      本次變動(dòng)后

                                   （股）

   股份性質(zhì)

                       比例                               比例

                數(shù)量（股）             -      數(shù)量（股）

                       （%）                              （%）

有限售條件流通股    43,525,000   1.25 3,300,000    40,225,000      1.16

無限售條件流通股 3,431,582,147  98.75 6,373,443 3,425,208,704     98.84

股份總數(shù)     3,475,107,147 100.00 9,673,443 3,465,433,704    100.00

       注：以上股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)的最終情況以注銷事項(xiàng)完成后在中國證券

    登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

        本次回購注銷完成后，公司將就本次回購注銷依法履行修訂

    《公司章程》及工商變更登記等相關(guān)減資程序。

        本議案已經(jīng)公司于 2023 年 1 月 18 日召開的第九屆董事會(huì)第

    四十八次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交

    各位股東審議。

                        廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

 廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)   會(huì)議議案

                                   議案 2

       廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司

   關(guān)于注銷公司回購專用證券賬戶股份的議案

各位股東及股東代表：

議和第九屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《廣西梧州

中恒集團(tuán)股份有限公司關(guān)于注銷公司回購專用證券賬戶股份的

議案》

  ，公司擬對回購專用證券賬戶剩余股份 6,373,443 股進(jìn)行注

銷，本次注銷回購專用證券賬戶剩余股份事項(xiàng)尚需提交公司股東

大會(huì)審議。相關(guān)情況如下：

   一、回購審批情況

  公司于 2018 年 7 月 25 日召開了第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)

議，審議通過了《廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購公司

股份預(yù)案的議案》

       。公司于 2019 年 3 月 25 日召開第八屆董事會(huì)

第十七次會(huì)議、于 2019 年 4 月 10 日召開 2019 年第二次臨時(shí)股

東大會(huì)，分別審議通過了《廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

回購公司股份預(yù)案（調(diào)整后）的議案》，同意公司使用自有資金

以集中競價(jià)交易方式或法律法規(guī)認(rèn)可的其他方式回購部分公司

發(fā)行的人民幣普通股（A 股），回購資金總額不低于人民幣 1.5

億元，不超過人民幣 3 億元，回購股份的價(jià)格不超過人民幣 4.63

元/股，回購的股份全部用于股權(quán)激勵(lì)，回購期限為自公司股東

大會(huì)審議通過回購股份方案之日起 12 個(gè)月內(nèi)。

  廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)            會(huì)議議案

   有關(guān)回購股份事項(xiàng)的具體情況詳見公司于 2018 年 7 月 27

日、2019 年 3 月 26 日、2019 年 5 月 25 日在上海證券交易所網(wǎng)

站及指定信息披露媒體披露的《中恒集團(tuán)關(guān)于回購公司股份預(yù)案

的公告》

   （公告編號(hào)：臨 2018-38）

                  《中恒集團(tuán)關(guān)于調(diào)整回購公司

股份預(yù)案的公告》

       （公告編號(hào)：臨 2019-13）

                      《中恒集團(tuán)關(guān)于回購

公司股份的回購報(bào)告書》

          （公告編號(hào)：臨 2019-31）

                         。

   二、回購實(shí)施情況

月 14 日披露了首次回購股份情況。具體內(nèi)容詳見公司在上海證

券交易所網(wǎng)站及指定信息披露媒體披露的《中恒集團(tuán)關(guān)于以集中

競價(jià)交易方式首次回購股份的公告》

               （公告編號(hào)：臨 2019-34）

                              。

已 實(shí) 際 回 購 公 司 股 份 49,898,443 股 ， 占 目 前 公 司 股 本 總 數(shù)

（3,475,107,147 股）的 1.44%，回購最高價(jià)格 3.26 元/股，回購

最低價(jià)格 2.72 元/股，回購均價(jià) 3.01 元/股，使用資金總額

                       。回購方案實(shí)際執(zhí)行情況與原

披露的回購方案不存在差異，公司已按披露的方案完成回購。

   具體內(nèi)容詳見公司于 2020 年 4 月 11 日在上海證券交易所網(wǎng)

站及指定信息披露媒體披露的《中恒集團(tuán)關(guān)于股份回購實(shí)施結(jié)果

暨股份變動(dòng)的公告》（公告編號(hào)：臨 2020-43）

                        。

   三、回購股份的使用情況

   （一）根據(jù)前述的回購股份用途安排，公司于 2021 年 9 月

開 2021 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于<廣西梧州中

  廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)     會(huì)議議案

恒集團(tuán)股份有限公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其

摘要的議案》等相關(guān)議案。

   具體內(nèi)容詳見公司于 2021 年 9 月 25 日在上海證券交易所網(wǎng)

站及指定信息披露媒體披露的《廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司

                       （公告編號(hào)：臨

       。

   （二）根據(jù)公司 2021 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司

于 2022 年 1 月 27 日召開第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議，審議通

過了《廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向激勵(lì)對象首次授予

限制性股票的議案》等相關(guān)議案，向符合條件的 218 名激勵(lì)對象

授予 3,637.50 萬股限制性股票，并于 2022 年 2 月 11 日在中國證

券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成公司 2021 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予登記工作。

   具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 2 月 15 日在上海證券交易所網(wǎng)

站及指定信息披露媒體披露的《廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予結(jié)果的公告》

                           （公告編

號(hào)：臨 2022-9）

          。

   （三）2022 年 7 月 29 日、10 月 17 日，公司分別召開了第

九屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議及 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審

議通過了《廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂 2021 年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》等相關(guān)議案。

   具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 8 月 2 日在上海證券交易所網(wǎng)

站及指定信息披露媒體披露的《廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于修訂 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的公告》

  廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)   會(huì)議議案

（公告編號(hào)：臨 2022-44）

               。

  （四）2022 年 10 月 28 日，公司召開第九屆董事會(huì)第四十

五次會(huì)議，審議通過了《廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向

激勵(lì)對象授予預(yù)留限制性股票的議案》，向符合條件的 41 名激勵(lì)

對象授予 721.00 萬股限制性股票。在公司限制性股票預(yù)留部分

授予過程中，存在 2 名激勵(lì)對象因個(gè)人原因自愿放棄擬向其授予

的限制性股票，合計(jì)放棄認(rèn)購 6.00 萬股。因此，公司限制性股

票預(yù)留部分共有 39 名激勵(lì)對象完成認(rèn)購 715.00 萬股。由此，限

制性股票預(yù)留部分授予激勵(lì)對象由 41 人調(diào)整為 39 人，預(yù)留部分

授予限制性股票數(shù)量由 721.00 萬股調(diào)整為 715.00 萬股，

                                 并于 2022

年 12 月 22 日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理

完成公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留部分授予登記工作。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 12 月 24 日在上海證券交易所

網(wǎng)站及指定信息披露媒體披露的《廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公

司關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予結(jié)果的公告》

（公告編號(hào)：臨 2022-84）

               。

  鑒于公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對象離職和

自愿放棄等原因，在公司完成首次及預(yù)留部分授予的股份登記

后，公司回購專用證券賬戶剩余股份 6,373,443 股。

   四、本次注銷股份的原因及數(shù)量

  根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)——回購股份》及公司回購方案

的相關(guān)規(guī)定，公司回購專用證券賬戶的股份應(yīng)當(dāng)在三年內(nèi)按照依

法披露的用途進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，未按照披露用途轉(zhuǎn)讓的，應(yīng)當(dāng)在三年期

      廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)             會(huì)議議案

    限屆滿前注銷。鑒于公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中，在首

    次及預(yù)留授予的股份登記完成后，公司回購專用證券賬戶剩余

    計(jì)劃，公司擬對回購專用證券賬戶剩余股份依法予以注銷，并相

    應(yīng)減少公司注冊資本 6,373,443.00 元。

       五、本次股份注銷完成后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

       由于公司同時(shí)擬對 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中 8 名已離

    職激勵(lì)對象所持已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)

    份 注 銷 完 成 后 ， 公 司 總 股 本 將 從 3,475,107,147 股 減 少 至

                                注銷股數(shù)

                  本次變動(dòng)前                       本次變動(dòng)后

                                 （股）

   股份性質(zhì)

                         比例

              數(shù)量（股）                 -      數(shù)量（股） 比例（%）

                         （%）

有限售條件流通股    43,525,000     1.25 3,300,000    40,225,000   1.16

無限售條件流通股 3,431,582,147    98.75 6,373,443 3,425,208,704  98.84

股份總數(shù)     3,475,107,147   100.00 9,673,443 3,465,433,704 100.00

       注：以上股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)的最終情況以注銷事項(xiàng)完成后在中國證券

    登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

       本議案已經(jīng)公司于 2023 年 1 月 18 日召開的第九屆董事會(huì)第

    四十八次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交

    各位股東審議。

                      廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

 廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)   會(huì)議議案

                                  議案 3

       廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊資本并修訂《公司章程》的議案

各位股東及股東代表：

會(huì)議審議通過了《廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更公司

注冊資本并修訂<公司章程>的議案》

                ，公司擬注銷 2021 年限制性

股票激勵(lì)計(jì)劃未授予的公司回購專用證券賬戶股票并回購注銷

限制性股票，合計(jì)注銷公司股份 9,673,443 股，股份注銷完成后

公司注冊資本將減少 9,673,443 元，同時(shí)對《公司章程》相應(yīng)條

款進(jìn)行修訂，具體情況如下：

  一、總股本及注冊資本變動(dòng)情況

  在公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中，鑒于 8 名激勵(lì)對象因

離職，不再滿足成為激勵(lì)對象的條件，公司擬回購注銷離職人員

已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計(jì) 3,300,000 股。同時(shí)，根據(jù)中

國證監(jiān)會(huì)《上市公司股份回購規(guī)則》

               《上海證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 7 號(hào)——回購股份》及公司回購方案的相關(guān)規(guī)定，

鑒于公司限制性股票首次授予及預(yù)留部分授予工作已完成，目前

暫無使用回購專用證券賬戶剩余股份的具體計(jì)劃，公司擬注銷回

購專用證券賬戶尚未轉(zhuǎn)讓的 6,373,443 股股份。

  上述合計(jì) 9,673,443 股注銷完成后，公司總股本將減少

        廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)             會(huì)議議案

      注冊資本將減少 9,673,443 元，由 3,475,107,147.00 元變更為

          二、

           《公司章程》修訂情況

          根據(jù)上述公司總股本及注冊資本變更情況，公司擬對《公司

      章程》修訂如下：

序號(hào)                  修訂前                            修訂后

     第七條         公司注冊資本為人民幣        第七條         公司注冊資本為人民幣

     第二十二條           公司的股份總數(shù)為      第二十二條            公司的股份總數(shù)為

          除上述條款修訂外，

                  《公司章程》的其他內(nèi)容不變。上述減少

      注冊資本并修改《公司章程》事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，

      并提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事長或其授權(quán)的其他人士辦理本次變

      更涉及的相關(guān)工商變更登記、備案等事宜。

          本議案已經(jīng)公司于 2023 年 1 月 18 日召開的第九屆董事會(huì)第

      四十八次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交各位股東審議。

                            廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 中恒集團(tuán)