海南椰島: 海南椰島第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

股票簡(jiǎn)稱：海南椰島          股票代碼：600238   編號(hào)：2023-007 號(hào)

         海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司

        第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、會(huì)議召開情況

  海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2023 年 1

月 19 日向全體董事通過電子通訊等方式發(fā)出了會(huì)議通知和會(huì)議材料。本次會(huì)議

于 2023 年 1 月 29 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。

  會(huì)議應(yīng)出席董事 8 人，實(shí)際出席董事 8 人，會(huì)議由王曉晴董事長(zhǎng)主持。會(huì)議

的召集、召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)

定。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）會(huì)議審議并通過了《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>

及其摘要的議案》

  （8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

  為促進(jìn)公司建立、健全有效的激勵(lì)約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司核心團(tuán)隊(duì)的積極

性，有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)利益緊密結(jié)合，使各方共同關(guān)注公

司的可持續(xù)發(fā)展，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。董事會(huì)同意公司依據(jù)《公

司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文

件和《公司章程》的規(guī)定，擬定了《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及

其摘要。擬向公司（含全資子公司）董事、高級(jí)管理人員、中層管理人員及董事

會(huì)認(rèn)為需要激勵(lì)的其他人員授予限制性股票。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司

指定披露媒體上的《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該議案事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  本議案尚需提請(qǐng)公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

  （二）會(huì)議審議并通過了《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核

管理辦法>的議案》

  （8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

  為了保證公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略

和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，董事會(huì)同意公司依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)

激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，擬定了

《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及公司

指定披露媒體上的《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》

  公司獨(dú)立董事對(duì)該議案事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  本議案尚需提請(qǐng)公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

     （三）會(huì)議審議并通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2023 年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

  （8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

  為了具體實(shí)施公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)

劃”），公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以下本次激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)事

項(xiàng)：

  一、提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃的以下事項(xiàng)：

  （1） 授權(quán)董事會(huì)確定激勵(lì)對(duì)象參與本次激勵(lì)計(jì)劃的資格和條件，確定本次

激勵(lì)計(jì)劃的授予日；

  （2） 授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)

或縮股、配股等事宜時(shí)，按照本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票數(shù)量及所涉

及的標(biāo)的股票數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

  （3）授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)

或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票授予

價(jià)格/回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

  （4）授權(quán)董事會(huì)在限制性股票授予前，將激勵(lì)對(duì)象離職或因個(gè)人原因自愿

放棄獲授的限制性股票份額調(diào)整到預(yù)留部分或在激勵(lì)對(duì)象之間進(jìn)行分配或直接

調(diào)減；

  （5）授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理

授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵(lì)對(duì)象簽署限制性股票授

予協(xié)議書、向證券交易所提出授予申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算

業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記等；

  （6） 授權(quán)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格、解除限售條件及解除限售數(shù)

量進(jìn)行審查確認(rèn)，并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬與考核委員會(huì)行使；

  （7）授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對(duì)象是否可以解除限售，并辦理激勵(lì)對(duì)象解除限

售所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出解除限售申請(qǐng)、向登記結(jié)

算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變

更登記等；

  （8）授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司本次激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定辦理本次激勵(lì)計(jì)劃的變更與

終止所涉及相關(guān)事宜，包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格、辦理已身故

的激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)注銷及繼承事宜、終止本次激勵(lì)計(jì)

劃等；

  （9）授權(quán)董事會(huì)在出現(xiàn)本次激勵(lì)計(jì)劃所列明的需要回購(gòu)注銷激勵(lì)對(duì)象尚未

解除限售的限制性股票的情形時(shí)，辦理該部分限制性股票回購(gòu)注銷所必需的全部

事宜，包括但不限于向證券交易所提出注銷申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)

登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記等；

  （10）授權(quán)董事會(huì)確定本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票的激勵(lì)對(duì)象、授予數(shù)量、

授予價(jià)格和授予日等全部事宜；

  （11）授權(quán)董事會(huì)簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)

的協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議；

  （12）授權(quán)董事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整，在與本次激勵(lì)計(jì)劃的條

款一致的前提下不定期制定或修改該計(jì)劃的管理和實(shí)施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)

或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東大會(huì)或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董

事會(huì)的該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)。

  （二）提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，就本次激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦

理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、

機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登

記；以及做出其認(rèn)為與本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。

  （三）提請(qǐng)公司股東大會(huì)為本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，授權(quán)董事會(huì)委任獨(dú)立財(cái)務(wù)

顧問、收款銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、證券公司等中介機(jī)構(gòu)。

  （四）授權(quán)董事會(huì)辦理實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)法律

法規(guī)及規(guī)范性文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。

  （五）提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意，向董事會(huì)授權(quán)的期限與本次激勵(lì)計(jì)劃有效期

一致。

  上述授權(quán)事項(xiàng)中，除法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文件、本次

激勵(lì)計(jì)劃或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)可

由董事長(zhǎng)或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會(huì)直接行使。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該議案事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  本議案尚需提請(qǐng)公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

  （四）會(huì)議審議并通過了《關(guān)于召開公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議

案》

 （8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

 上述議案一至議案三需提交公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，股東大

會(huì)的具體召開時(shí)間和方式另行通知。

  特此公告。

                       海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 海南椰島