股票代碼：000700      股票簡稱：模塑科技        公告編號：2023-018

債券代碼：127004      債券簡稱：模塑轉債

              江南模塑科技股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、監事會會議召開情況

   江南模塑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”及“本公司”）第十一屆監

事會第七次（臨時）會議于 2023 年 1 月 17 日以專人送達、電子郵件等方式發出

通知，2023 年 1 月 20 日在總部辦公樓 3 樓會議室以通訊方式召開。應到會監事

   二、監事會會議審議情況

年度財務報告進行重新審計的議案》

   公司于2022年12月30日收到中國證券監督管理委員會江蘇監管局下發的《行

政處罰決定書》【[2022]11號】，按照《行政處罰決定書》相關要求，公司將對

相關年度定期報告及財務審計報告進行調整、更正。根據《公開發行證券的公司

信息披露編報規則第19號—財務信息的更正及相關披露》中第五條規定“公司對

已經公布的年度財務報表進行更正，需要聘請符合《證券法》規定的會計師事務

所對更正后的財務報表進行全面審計或對相關更正事項進行專項鑒證。”

   公司擬聘請公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2020年度財務報

告進行重新審計。由公司董事會提請股東大會授權公司經營管理層根據此次重新

審計的具體工作量及市場價格水平決定其報酬。

   經審核，監事會認為：公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事上

市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，在擔任公司審計機構期間，遵循獨立、

客觀、公允的執業準則，所出具的審計報告能公正、真實地反映公司的財務狀況

和經營成果。本次聘請其為公司此次對相關年度財務報告進行重新審計的審計機

構符合相關法律、法規規定，不會影響會計報表的審計質量。相關審議程序符合

法律法規和《公司章程》的規定。不存在損害公司利益和股東利益的情形。監事

會同意將該議案提請股東大會審議。

   表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

   特此公告。

                          江南模塑科技股份有限公司

                               監 事 會

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標簽： 模塑科技