證券代碼：600248      證券簡稱：陜西建工     公告編號：2023-008

              陜西建工集團股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2023 年 1 月 30 日

（二）股東大會召開的地點：陜西省西安市蓮湖區北大街 199 號陜西建工集團

股份有限公司總部第一會議室

（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                              67.9893

（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次會議采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式，公司董事會

召集會議，董事長張義光先生主持會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》

《公司章程》及公司《股東大會議事規則》等法律、法規和規范性文件的有關規

定。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、議案審議情況

（一）累積投票議案表決情

關于選舉公司監事會非職工代表監事的議案

                                       得票數占出席

議案

         議案名稱            得票數           會議有效表決      是否當選

序號

                                       權的比例（%）

（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                        同意               反對         棄權

議案

       議案名稱

序號                                         比例           比例

                  票數         比例（%） 票數          票數

                                           （%）          （%）

（三）關于議案表決的有關情況說明

 無

三、律師見證情況

律師：閆思雨、郭蔚

  本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的股東或股東代理人的資格及表

決程序符合法律法規和《公司章程》的規定。本次股東大會通過的決議合法有效。

   特此公告。

                                陜西建工集團股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司 陜西建工集團