證券代碼：600297              證券簡(jiǎn)稱(chēng)：廣匯汽車(chē)                 公告編號(hào)：2023-007

    廣匯汽車(chē)服務(wù)集團(tuán)股份公司

關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的公告

(資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   廣匯汽車(chē)服務(wù)集團(tuán)股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣匯汽車(chē)”或“公司”）擬使用自有資

      金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份；

  ?   回購(gòu)價(jià)格：不超過(guò)人民幣 3.20 元/股（含）；

  ?   回購(gòu)股份的數(shù)量：本次擬回購(gòu)股份數(shù)量不低于 6,000 萬(wàn)股（含）且不超過(guò) 8,000

      萬(wàn)股（含）；

  ?   回購(gòu)期限：自公司董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)股份方案之日起 6 個(gè)月內(nèi)；

  ?   回購(gòu)股份的用途：本次回購(gòu)的股份將用于員工持股計(jì)劃。公司如未能在股份回

      購(gòu)實(shí)施完成之后 36 個(gè)月內(nèi)使用完畢已回購(gòu)的股份，尚未使用的已回購(gòu)股份將予

      以注銷(xiāo)；

  ?   截至本公告披露日，控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員在未

      來(lái) 六 個(gè) 月 暫 無(wú) 減 持 計(jì) 劃 。 持 股 5% 以 上 的 股 東 CHINA GRAND AUTOMOTIVE

      （MAURITIUS） LIMITED 未回復(fù)公司問(wèn)詢。上述主體如未來(lái)有減持計(jì)劃，相關(guān)方

      及公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，

      敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  ?   相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：

本次回購(gòu)方案無(wú)法實(shí)施或只能部分實(shí)施等不確定性風(fēng)險(xiǎn)；

情況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，或其他導(dǎo)致公司董事會(huì)決定終止本次回購(gòu)方案的事

項(xiàng)發(fā)生，則存在回購(gòu)方案無(wú)法順利實(shí)施或根據(jù)相關(guān)規(guī)定變更或終止本次回購(gòu)方案的風(fēng)險(xiǎn)；

律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)，公司回購(gòu)的股份未能用于實(shí)施或部分未能用于實(shí)施員工持股計(jì)劃，

則存在啟動(dòng)未轉(zhuǎn)讓部分股份注銷(xiāo)程序的風(fēng)險(xiǎn)；

根據(jù)監(jiān)管新規(guī)調(diào)整回購(gòu)相應(yīng)條款的風(fēng)險(xiǎn)。

  一、回購(gòu)預(yù)案的審議及實(shí)施程序

中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的議案》，公司全體董事出席會(huì)議，以 8 票同意、0 票反對(duì)、

  根據(jù)《公司章程》第二十五條規(guī)定，本次回購(gòu)股份方案已經(jīng)三分之二以上董事出席

的董事會(huì)審議通過(guò)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

  二、回購(gòu)股份預(yù)案的主要內(nèi)容

  （一）回購(gòu)股份的目的和用途

   基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心和對(duì)公司價(jià)值的高度認(rèn)可，并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)情況、

業(yè)務(wù)發(fā)展前景、財(cái)務(wù)狀況以及未來(lái)盈利能力等基礎(chǔ)上，公司擬以自有資金回購(gòu)部分社會(huì)

公眾股份，用于員工持股計(jì)劃,旨在建立健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司管理層

及核心骨干員工的積極性，吸引和留住優(yōu)秀人才，為公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型及穩(wěn)定發(fā)展提供可持

續(xù)保障。

  （二）擬回購(gòu)股份的種類(lèi)

  本次擬回購(gòu)股份的種類(lèi)為公司發(fā)行的 A 股股票。

  （三）擬回購(gòu)股份的方式

  本次回購(gòu)公司股份的方式為通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)

公司股份。

  （四）回購(gòu)股份的期限

公司將根據(jù)董事會(huì)決議，在回購(gòu)期限內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)進(jìn)行回購(gòu)。如發(fā)生下述情況

或觸及以下條件，則回購(gòu)期限提前屆滿：

  （1）如在此期限內(nèi)回購(gòu)股份數(shù)量達(dá)到最高限額，則回購(gòu)方案實(shí)施完畢，即回購(gòu)期

限自該日起提前屆滿；

  （2）如公司董事會(huì)決定終止本回購(gòu)方案，則回購(gòu)期限自董事會(huì)決議終止本回購(gòu)方

案之日起提前屆滿。

  （1）上市公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告前 10 個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推

遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前 10 個(gè)交易日起算，至公告前一日；

  （2）上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告或者業(yè)績(jī)快報(bào)公告前 10 個(gè)交易日內(nèi)；

  （3）自可能對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策

過(guò)程中，至依法披露之日；

  （4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所規(guī)定的其他情形。

購(gòu)方案將在股票復(fù)牌后順延實(shí)施并及時(shí)披露。

  （五）回購(gòu)股份的價(jià)格區(qū)間、定價(jià)原則

  本次回購(gòu)股份的價(jià)格為不超過(guò) 3.20 元/股（含），未超過(guò)董事會(huì)決議日前 30 個(gè)交易

日股票交易均價(jià)的 150%。具體回購(gòu)價(jià)格在回購(gòu)實(shí)施期間根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格確定。

  如公司在回購(gòu)股份期內(nèi)送股、轉(zhuǎn)增股本、現(xiàn)金分紅、派發(fā)股票股利或配股等除權(quán)除

息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)、除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格上限。

  （六）擬回購(gòu)股份的用途、數(shù)量、占公司總股本的比例及資金來(lái)源

  本次擬回購(gòu)的股份將用于員工持股計(jì)劃。本次擬回購(gòu)的數(shù)量不低于 6，000 萬(wàn)股（含）

且不超過(guò) 8,000 萬(wàn)股（含），占公司總股本的比例約為 0.74%至 0.99%。資金來(lái)源為公

司自有資金。

  本次回購(gòu)具體的回購(gòu)數(shù)量及占公司總股本比例以回購(gòu)?fù)戤吇蚧刭?gòu)實(shí)施期限屆滿時(shí)公

司的實(shí)際回購(gòu)情況為準(zhǔn)。若在回購(gòu)期限內(nèi)公司實(shí)施了資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅

利、股票拆細(xì)、縮股或配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，公司將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所

的相關(guān)規(guī)定，對(duì)回購(gòu)股份的數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

  公司如未能在股份回購(gòu)實(shí)施完成之后 36 個(gè)月內(nèi)使用完畢已回購(gòu)股份，公司將嚴(yán)格依

照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)要求，經(jīng)股東大會(huì)審議后，注銷(xiāo)本次回購(gòu)的未使

用部分股份，并就注銷(xiāo)股份事宜履行通知債權(quán)人的法律程序，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)

益。

  （七）預(yù)計(jì)回購(gòu)后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

  按照本次回購(gòu)股份數(shù)量上限 8,000 萬(wàn)股（含）測(cè)算，預(yù)計(jì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

如下：

構(gòu)的變動(dòng)情況如下：

               回購(gòu)前                              回購(gòu)后

 股份性質(zhì)

          股份數(shù)量（股）           比例（%）      股份數(shù)量（股）         比例（%）

有限售條件股份      0                0         80,000,000      0.99

無(wú)限售條件流通

股份

   合計(jì)       8,111,262,925        100   8,111,262,925     100

結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況如下：

               回購(gòu)前                          回購(gòu)后

 股份性質(zhì)

          股份數(shù)量（股）           比例（%）      股份數(shù)量（股）         比例（%）

有限售條件股份      0                0           0              0

無(wú)限售條件流通

股份

   合計(jì)    8,111,262,925 100 8,031,262,925 100

  （八）本次回購(gòu)股份對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、盈利能力、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來(lái)發(fā)

展及維持上市地位等可能產(chǎn)生的影響分析

  根據(jù)公司目前經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，公司認(rèn)為本次回購(gòu)股份事項(xiàng)不會(huì)對(duì)

公司經(jīng)營(yíng)及未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會(huì)對(duì)公司盈利能力、債務(wù)履行能力及研發(fā)能力產(chǎn)

生重大影響；本次回購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)的變化，回購(gòu)后公司的股權(quán)分布

情況符合上市公司的條件，不影響公司的上市地位。

  （九）獨(dú)立董事關(guān)于本次回購(gòu)股份方案合規(guī)性、必要性、合理性、可行性等相關(guān)事

項(xiàng)的意見(jiàn)

海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)——回

購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，

公司本次回購(gòu)股份合法、合規(guī)。

股計(jì)劃，以此進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，構(gòu)建長(zhǎng)效激勵(lì)和利益共享機(jī)制，有效地將股東

利益、公司利益和員工利益緊密結(jié)合在一起，促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展。

響，在可預(yù)期的回購(gòu)價(jià)格區(qū)間內(nèi)，公司股權(quán)分布情況符合公司上市的條件，不會(huì)導(dǎo)致公

司控制權(quán)發(fā)生變化，不會(huì)影響公司的上市地位。公司本次回購(gòu)股份方案具有合理性、可

行性。

股東利益的情形。

  綜上，我們認(rèn)為公司本次回購(gòu)股份合法、合規(guī)，回購(gòu)公司股份方案具有合理性、可

行性，符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東特別是中小股東合法權(quán)益的情形。

本次回購(gòu)股份事項(xiàng)的審議和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。我們

一致同意公司本次回購(gòu)股份事項(xiàng)。

  （十）公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人在董事會(huì)做出回購(gòu)股份決議前 6 個(gè)月內(nèi)

是否買(mǎi)賣(mài)本公司股份，是否與本次回購(gòu)方案存在利益沖突、是否存在內(nèi)幕交易及市場(chǎng)操

縱的情況說(shuō)明

  公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人在董事會(huì)做出回購(gòu)股份決議前 6 個(gè)月內(nèi)不存在

買(mǎi)賣(mài)本公司股份的行為；不存在與本次回購(gòu)方案存在利益沖突、不存在內(nèi)幕交易及市場(chǎng)

操縱的行為。

  （十一）公司向董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上的股東問(wèn)詢未來(lái) 3 個(gè)

月、未來(lái) 6 個(gè)月等是否存在減持計(jì)劃的具體情況

出問(wèn)詢函，問(wèn)詢未來(lái) 3 個(gè)月、6 個(gè)月是否存在減持計(jì)劃。截至 2023 年 1 月 31 日，除持

股 5%以上的股東 CHINA GRAND AUTOMOTIVE （MAURITIUS） LIMITED 未回復(fù)公司問(wèn)詢外，

公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人均回復(fù)其未來(lái) 3 個(gè)月、未來(lái) 6 個(gè)月均不存在減持公

司股票的計(jì)劃。上述主體如未來(lái)有減持計(jì)劃，相關(guān)方及公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)

及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  （十二）回購(gòu)股份后依法注銷(xiāo)或者轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排

  本次回購(gòu)股份擬在未來(lái)適宜時(shí)機(jī)用于實(shí)施員工持股計(jì)劃。公司將在披露回購(gòu)股份結(jié)

果暨股份變動(dòng)公告后 36 個(gè)月內(nèi)完成轉(zhuǎn)讓。若未能在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)轉(zhuǎn)讓完

畢，未轉(zhuǎn)讓部分股份將依法予以注銷(xiāo)，具體將依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定執(zhí)行。

  （十三）公司防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

  本次回購(gòu)股份不會(huì)影響公司的正常持續(xù)經(jīng)營(yíng)，不會(huì)導(dǎo)致公司發(fā)生資不抵債的情況。

若發(fā)生公司注銷(xiāo)所回購(gòu)股份的情形，將依照《公司法》、《上海證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 7 號(hào)——回購(gòu)股份》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定履行相關(guān)審議程序

并通知債權(quán)人，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

 （十四）辦理本次回購(gòu)股份事宜的具體授權(quán)

  為高效、有序、順利地完成公司本次回購(gòu)股份工作，提請(qǐng)公司董事會(huì)授權(quán)公司管理

層在法律法規(guī)的規(guī)定范圍內(nèi)具體辦理本次回購(gòu)股份的相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但

不限于：

方案；

案；

股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議等；

律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由董事會(huì)或股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)公司管理

層對(duì)本次回購(gòu)股份的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

雖未列明但為本次股份回購(gòu)所必須的事宜。

  本次授權(quán)自公司董事會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)方案之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)全部辦理完

畢之日止。

     三、回購(gòu)方案的不確定性風(fēng)險(xiǎn)

本次回購(gòu)方案無(wú)法實(shí)施或只能部分實(shí)施等不確定性風(fēng)險(xiǎn)；

情況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，或其他導(dǎo)致公司董事會(huì)決定終止本次回購(gòu)方案的事

項(xiàng)發(fā)生，則存在回購(gòu)方案無(wú)法順利實(shí)施或根據(jù)相關(guān)規(guī)定變更或終止本次回購(gòu)方案的風(fēng)險(xiǎn)；

律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)，公司回購(gòu)的股份未能用于實(shí)施或部分未能用于實(shí)施員工持股計(jì)劃，

則存在啟動(dòng)未轉(zhuǎn)讓部分股份注銷(xiāo)程序的風(fēng)險(xiǎn)；

根據(jù)監(jiān)管新規(guī)調(diào)整回購(gòu)相應(yīng)條款的風(fēng)險(xiǎn)。

  如出現(xiàn)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致公司本次回購(gòu)方案無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，本公司將依照法律法規(guī)及

《公司章程》規(guī)定履行相應(yīng)的審議和信息披露程序，擇機(jī)修訂或適時(shí)終止回購(gòu)方案。敬

請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                         廣匯汽車(chē)服務(wù)集團(tuán)股份公司

                                      董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 廣匯汽車(chē) 回購(gòu)股份 集中競(jìng)價(jià)