明冠新材: 明冠新材關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知_天天熱訊

證券代碼：688560      證券簡稱：明冠新材             公告編號：2023-007

              明冠新材料股份有限公司

(資料圖片)

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年2月16日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 2 月 16 日   14 點 30 分

  召開地點：江西省宜春市宜春經濟技術開發區經發大道 32 號公司會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2023 年 2 月 16 日

               至 2023 年 2 月 16 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》

等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、       會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

    序號            議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

         的議案》

         資協議暨對外投資的議案》

     本次提交股東大會審議的議案已經公司第四屆董事會第八次會議審議通過。

相關公告已于 2023 年 2 月 1 日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 及《中

國證券報》

    《上海證券報》

          《證券時報》

               《證券日報》披露。公司將在 2023 年第一

次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登《明冠新

材料股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議資料》。

  應回避表決的關聯股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網

投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱     股權登記日

      A股       688560   明冠新材      2023/2/8

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

  （一）現場出席會議的預約登記

  擬現場出席本次股東大會會議的股東請于 2023 年 2 月 10 日 17 時或之前將

登記文件掃描件（詳見登記手續所需文件）發送至郵箱 ir@mg-crown.com 或者通

過信函方式進行預約登記，信函預約以收到郵戳為準，信函上請注明“股東大會”

字樣；為避免信息登記錯誤，請勿通過電話方式辦理登記。預約登記的股東在出

席現場會議時請出示相關證件原件以供查驗。

  （二）登記手續

  擬現場出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應持有以下文件辦理登

記：

股東身份的有效證件等持股證明原件；

件復印件、授權委托書原件（授權委托書格式請見附件 1），及委托人股東證券

帳戶卡或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件；

東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件，

及股東證券帳戶卡或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件；

印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、授權委托書（法

定代表人/執行事務合伙人簽字）并加蓋公章）（授權委托書格式請見附件 1），

及股東證券帳戶卡或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件。

  （三）注意事項

  參會人員須于會議預定開始時間之前辦理完畢參會登記手續，建議參會人員

至少提前半小時到達會議現場辦理登記手續。

  凡是在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權

的數量之前辦理完畢參會登記手續的股東均有權參加本次股東大會，之后到達會

場的股東或其代理人可以列席會議但不能參與投票表決。

  股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手續而

不能參加會議或者不能進行投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔。

  股東或代理人在參加現場會議時須攜帶上述證明文件原件，公司不接受電話

方式辦理登記。

六、   其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿自理。

（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三）會議聯系方式

  聯系地址：江西省宜春市宜春經濟技術開發區經發大道 32 號明冠新材料股

份有限公司證券辦

  聯系電話：0795-3666265

  電子郵箱：ir@mg-crown.com

  聯系人：葉勇、鄒明斌

 特此公告。

                         明冠新材料股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

                   授權委托書

明冠新材料股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2 月 16 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

    序號       非累積投票議案名稱         同意   反對   棄權

          商變更登記的議案》

          簽訂項目投資協議暨對外投資的

          議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：     年 月 日

備注：

    委托人應在委托書中“同意”、

                 “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 臨時股東大會 明冠新材