證券代碼：002852        證券簡稱：道道全         公告編號：2023-【008】

              道道全糧油股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

(相關資料圖)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  道道全糧油股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十三次會

議于 2023 年 1 月 19 日以電話、電子郵件等形式發出通知，并于 2023 年 1 月 31

日在湖南省長沙市開福區湘江中路凱樂國際城 9 棟 10 樓公司會議室以現場方式

和通訊方式召開。本次會議應到董事 7 名，實到董事 7 名，公司監事、高級管理

人員列席了會議，本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公

司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長劉建軍先生主持，

采用記名投票方式。

  一、本次董事會審議情況

  根據《公司法》、《證券法》、《上市公司股份回購規則》、《深圳證券交易所

上市公司自律監管指引第 9 號——回購股份》等法律、法規及規范性文件的有

關規定，鑒于公司回購且尚未使用的股份即將到期，公司擬對 2019 年 3 月 19

日至 2020 年 2 月 28 日回購的股份 15,031,695 股（最終以實際注銷時中國登記

結算有限責任公司深圳分公司登記數據為準）注銷并相應減少注冊資本。

  公司獨立董事對本議案事項發表了獨立意見。詳見同日披露于巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于公司第三屆董事會第二十三次會議相

關事項的獨立意見》。

  具體內容詳見公司同日披露的《關于注銷回購股份暨減少注冊資本的公告》

（公告編號：2023-003）。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  根據《證券法》、《公司法》的規定，董事會對《公司章程》中的相關條款

進行修訂，具體內容詳見公司同日披露的《關于修訂公司章程的公告》【公告

編號：2023-004】。

  公司獨立董事對本議案事項發表了獨立意見。詳見同日披露于巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于公司第三屆董事會第二十三次會議相

關事項的獨立意見》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  根據相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》等的有關規定，經公司

總經理劉建軍先生提名及公司董事會提名委員會審核通過，董事會同意聘任鄧

凱女士擔任公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第三屆

董事會任期屆滿之日止。

  公司獨立董事對本議案事項發表了獨立意見。詳見同日披露于巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于公司第三屆董事會第二十三次會議相

關事項的獨立意見》。

  具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于

聘任董事會秘書的公告》（公告編號：2023-005）。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于聘任證

券事務代表的公告》（公告編號：2023-006）

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本次董事會會議決議于 2023 年 2 月 17 日（周五）下午 14:00 召開 2023 年第

一次臨時股東大會審議相關議案。

  具體內容詳見公司同日披露的《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通

知》【公告編號：2023-007】。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  二、備查文件

  公司第三屆董事會第二十三次會議決議

  特此公告！

                                  道道全糧油股份有限公司

                                                董事會

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