證券代碼：002708          證券簡稱：光洋股份         公告編號：（2023）005 號

                常州光洋軸承股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

(資料圖片僅供參考)

導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   （一）會議召開情況

   （1）現場會議召開時間：2023 年 2 月 2 日下午 14:30；

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時

間為：2023 年 2 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳

證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 2 月 2 日上午 9:15 至下

午 15:00 期間的任意時間。

性文件及《公司章程》的有關規定。

   （二）會議出席情況

份 272,453,451 股，占公司有表決權股份總數的 55.3755%。

   （1）現場出席情況

   出 席 現 場 會 議 并 投 票 的 股 東 及 股 東 授 權 代 表 共 計 12 人 ， 代 表 股 份

  （2）網絡投票情況

  通過網絡投票出席會議的股東及股東授權代表 2 人，代表股份 68,120,418

股，占公司有表決權股份總數的 13.8453%。

  （3）參加投票的中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨

或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）情況：

  本次股 東大 會參 加投票 的中 小投 資者 及其授 權代 表共 2 人 ，代表 股份

律師列席了會議。

  二、提案審議表決情況

  本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議通過了如

下議案：

  表決結果：同意 187,683,115 股，占出席會議股東所持有表決權股份數的

棄權 0 股，占出席會議股東所持有表決權股份數的 0.0000%。

  其中中小股東的表決情況為：

  同意 0 股，占出席會議中小股東所持有表決權股份數的 0.0000%；反對

股，占出席會議中小股東所持有表決權股份數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席會議股東所持有表決權股份數 2/3 以上審

議通過。

  表決結果：同意 187,683,115 股，占出席會議股東所持有表決權股份數的

棄權 0 股，占出席會議股東所持有表決權股份數的 0.0000%。

  其中中小股東的表決情況為：

  同意 0 股，占出席會議中小股東所持有表決權股份數的 0.0000%；反對

股，占出席會議中小股東所持有表決權股份數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席會議股東所持有表決權股份數 2/3 以上審

議通過。

  表決結果：同意 187,683,115 股，占出席會議股東所持有表決權股份數的

棄權 0 股，占出席會議股東所持有表決權股份數的 0.0000%。

  其中中小股東的表決情況為：

  同意 0 股，占出席會議中小股東所持有表決權股份數的 0.0000%；反對

股，占出席會議中小股東所持有表決權股份數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席會議股東所持有表決權股份數 2/3 以上審

議通過。

  表決結果：同意 187,683,115 股，占出席會議股東所持有表決權股份數的

棄權 0 股，占出席會議股東所持有表決權股份數的 0.0000%。

  其中中小股東的表決情況為：

  同意 0 股，占出席會議中小股東所持有表決權股份數的 0.0000%；反對

股，占出席會議中小股東所持有表決權股份數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席會議股東所持有表決權股份數 2/3 以上審

議通過。

  表決結果：同意 187,683,115 股，占出席會議股東所持有表決權股份數的

棄權 0 股，占出席會議股東所持有表決權股份數的 0.0000%。

  其中中小股東的表決情況為：

  同意 0 股，占出席會議中小股東所持有表決權股份數的 0.0000%；反對

股，占出席會議中小股東所持有表決權股份數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席會議股東所持有表決權股份數 2/3 以上審

議通過。

  表決結果：同意 187,683,115 股，占出席會議股東所持有表決權股份數的

棄權 0 股，占出席會議股東所持有表決權股份數的 0.0000%。

  其中中小股東的表決情況為：

  同意 0 股，占出席會議中小股東所持有表決權股份數的 0.0000%；反對

股，占出席會議中小股東所持有表決權股份數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席會議股東所持有表決權股份數 2/3 以上審

議通過。

  表決結果：同意 187,683,115 股，占出席會議股東所持有表決權股份數的

棄權 0 股，占出席會議股東所持有表決權股份數的 0.0000%。

  其中中小股東的表決情況為：

  同意 0 股，占出席會議中小股東所持有表決權股份數的 0.0000%；反對

股，占出席會議中小股東所持有表決權股份數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席會議股東所持有表決權股份數 2/3 以上審

議通過。

  表決結果：同意 187,683,115 股，占出席會議股東所持有表決權股份數的

棄權 0 股，占出席會議股東所持有表決權股份數的 0.0000%。

  其中中小股東的表決情況為：

  同意 0 股，占出席會議中小股東所持有表決權股份數的 0.0000%；反對

股，占出席會議中小股東所持有表決權股份數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席會議股東所持有表決權股份數 2/3 以上審

議通過。

  表決結果：同意 187,683,115 股，占出席會議股東所持有表決權股份數的

棄權 0 股，占出席會議股東所持有表決權股份數的 0.0000%。

  其中中小股東的表決情況為：

  同意 0 股，占出席會議中小股東所持有表決權股份數的 0.0000%；反對

股，占出席會議中小股東所持有表決權股份數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席會議股東所持有表決權股份數 2/3 以上審

議通過。

  表決結果：同意 187,683,115 股，占出席會議股東所持有表決權股份數的

棄權 0 股，占出席會議股東所持有表決權股份數的 0.0000%。

  其中中小股東的表決情況為：

  同意 0 股，占出席會議中小股東所持有表決權股份數的 0.0000%；反對

股，占出席會議中小股東所持有表決權股份數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席會議股東所持有表決權股份數 2/3 以上審

議通過。

  表決結果：同意 187,683,115 股，占出席會議股東所持有表決權股份數的

棄權 0 股，占出席會議股東所持有表決權股份數的 0.0000%。

  其中中小股東的表決情況為：

  同意 0 股，占出席會議中小股東所持有表決權股份數的 0.0000%；反對

股，占出席會議中小股東所持有表決權股份數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席會議股東所持有表決權股份數 2/3 以上審

議通過。

  表決結果：同意 187,683,115 股，占出席會議股東所持有表決權股份數的

棄權 0 股，占出席會議股東所持有表決權股份數的 0.0000%。

  其中中小股東的表決情況為：

  同意 0 股，占出席會議中小股東所持有表決權股份數的 0.0000%；反對

股，占出席會議中小股東所持有表決權股份數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席會議股東所持有表決權股份數 2/3 以上審

議通過。

  表決結果：同意 187,683,115 股，占出席會議股東所持有表決權股份數的

棄權 0 股，占出席會議股東所持有表決權股份數的 0.0000%。

  其中中小股東的表決情況為：

  同意 0 股，占出席會議中小股東所持有表決權股份數的 0.0000%；反對

股，占出席會議中小股東所持有表決權股份數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席會議股東所持有表決權股份數 2/3 以上審

議通過。

  表決結果：同意 187,683,115 股，占出席會議股東所持有表決權股份數的

棄權 0 股，占出席會議股東所持有表決權股份數的 0.0000%。

  其中中小股東的表決情況為：

  同意 0 股，占出席會議中小股東所持有表決權股份數的 0.0000%；反對

股，占出席會議中小股東所持有表決權股份數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席會議股東所持有表決權股份數 2/3 以上審

議通過。

  表決結果：同意 187,683,115 股，占出席會議股東所持有表決權股份數的

棄權 0 股，占出席會議股東所持有表決權股份數的 0.0000%。

  其中中小股東的表決情況為：

  同意 0 股，占出席會議中小股東所持有表決權股份數的 0.0000%；反對

股，占出席會議中小股東所持有表決權股份數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席會議股東所持有表決權股份數 2/3 以上審

議通過。

議案

  表決結果：同意 187,683,115 股，占出席會議股東所持有表決權股份數的

棄權 0 股，占出席會議股東所持有表決權股份數的 0.0000%。

  其中中小股東的表決情況為：

  同意 0 股，占出席會議中小股東所持有表決權股份數的 0.0000%；反對

股，占出席會議中小股東所持有表決權股份數的 0.0000%。

  本議案為特別決議事項，已經出席會議股東所持有表決權股份數 2/3 以上審

議通過。

  三、律師出具的法律意見

  公司聘請的北京市金杜律師事務所上海分所姚磊律師、周理君律師認為：公

司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、

                      《證券法》等相關法律、行政

法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召

集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

  四、備查文件

  特此公告。

                         常州光洋軸承股份有限公司

                               董事會

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標簽： 臨時股東大會 光洋股份