全球快消息！雄韜股份: 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告

股票代碼：002733              股票簡(jiǎn)稱：雄韜股份              公告編號(hào)：2023-013

              深圳市雄韜電源科技股份有限公司

       本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有

(資料圖片僅供參考)

    虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   重要內(nèi)容提示：

   一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

   （一）

     、會(huì)議召開(kāi)情況

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 2 月 2 日（星期四）下午 14:30。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 2 月 2 日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)

絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 2 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過(guò)深

圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 2 月 2 日 9:15 至 2023

年 2 月 2 日 15:00 的任意時(shí)間。

份大會(huì)議室。

政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （二）、會(huì)議的出席情況

占公司股本總額的 32.7064％。其中：出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（代理人）共 2 人，代表

股份 124,108,339 股，占公司股本總額的 32.3018％。根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的

數(shù)據(jù)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 11 人，代表股份 1,554,559 股，占公司股本總額的 0.4046％。

公司 5%以上股份股東以外的其他股東）共 12 人，代表股份 1,554,659 股，占公司股本總

額的 0.4046％。

議。出席本次會(huì)議的人員資格符合《公司法》、

                    《證券法》、

                         《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016

年修訂）》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》

的規(guī)定，有權(quán)出席本次會(huì)議。

   二、提案審議表決情況

   本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。表決結(jié)果如下：

   表決結(jié)果：

   同意股份數(shù) 125,612,499 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決股份總數(shù)的 99.9599%。

   其中中小投資者同意股份數(shù)：1,504,260 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決

股份總數(shù)的 96.7582%。

   張華農(nóng)先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起

生效，任期為三年。

   同意股份數(shù) 125,653,500 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決股份總數(shù)的 99.9925%。

   其中中小投資者同意股份數(shù)：1,545,261 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決

股份總數(shù)的 99.3955%。

   徐可蓉女士當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起

生效，任期為三年。

  同意股份數(shù) 125,653,501 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決股份總數(shù)的 99.9925%。

  其中中小投資者同意股份數(shù)：1,545,262 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決

股份總數(shù)的 99.3956%。

  趙小麗女士當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起

生效，任期為三年。

  同意股份數(shù) 125,653,501 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決股份總數(shù)的 99.9925%。

  其中中小投資者同意股份數(shù)：1,545,262 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決

股份總數(shù)的 99.3956%。

  羅賢旭先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起

生效，任期為三年。

  同意股份數(shù) 125,653,501 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決股份總數(shù)的 99.9925%。

  其中中小投資者同意股份數(shù)：1,545,262 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決

股份總數(shù)的 99.3956%。

  唐濤先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生

效，任期為三年。

  同意股份數(shù) 125,653,501 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決股份總數(shù)的 99.9925%。

  其中中小投資者同意股份數(shù)：1,545,262 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決

股份總數(shù)的 99.3956%。

  何天龍先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起

生效，任期為三年。

  表決結(jié)果：

  同意股份數(shù) 125,612,499 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決股份總數(shù)的 99.9599%。

  其中中小投資者同意股份數(shù) 1,504,260 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決股

份總數(shù)的 96.7582%。

  張華先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效，

任期為三年。

  同意股份數(shù) 125,653,501 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決股份總數(shù)的 99.9925%。

  其中中小投資者同意股份數(shù) 1,545,262 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決股

份總數(shù)的 99.3956%。

  馮艷芳女士當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生

效，任期為三年。

  同意股份數(shù) 125,653,502 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決股份總數(shù)的 99.9925%。

  其中中小投資者同意股份數(shù) 1,545,263 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決股

份總數(shù)的 99.3956%。

  馮紹津女士當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生

效，任期為三年。

  表決結(jié)果：

  同意股份數(shù) 125,653,501 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決股份總數(shù)的 99.9925%。

  其中中小投資者同意股份數(shù) 1,545,262 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決股

份總數(shù)的 99.3956%。

  羅曉燕女士當(dāng)選為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之

日起生效，任期為三年。

  同意股份數(shù) 125,653,501 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決股份總數(shù)的 99.9925%。

  其中中小投資者同意股份數(shù) 1,545,262 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決股

份總數(shù)的 99.3956%。

  韓哲先生當(dāng)選為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日

起生效，任期為三年。

  表決結(jié)果：同意 124,473,187 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.0533％；反對(duì)

認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中 小 股 東 總 表 決 情 況： 同 意 364,948 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 的 中 小 股 東 所 持 股 份 的

（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

                            ；

  表決結(jié)果：同意 125,636,098 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9787％；反對(duì)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中 小 股東 總表 決情 況 ：同 意 1,527,859 股， 占出 席 會(huì)議 的中 小股 東所 持 股份 的

中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

                                  ；

  表決結(jié)果：同意 125,636,098 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9787％；反對(duì)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中 小 股東 總表 決情 況 ：同 意 1,527,859 股， 占出 席 會(huì)議 的中 小股 東所 持 股份 的

中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  表決結(jié)果：同意 125,638,398 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9805％；反對(duì)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

  中 小 股東 總表 決情 況 ：同 意 1,530,159 股， 占出 席 會(huì)議 的中 小股 東所 持 股份 的

中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  三、律師出具的法律意見(jiàn)

  廣東信達(dá)律師事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書(shū)，法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召

集、召開(kāi)程序符合《公司法》、

             《股東大會(huì)規(guī)則》、

                     《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員和召集人的資格合法、有效；

本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

  四、備查文件

   《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳市雄韜電源科技股份有限公 2023 年第一次臨時(shí)股

東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

  特此公告。

                      深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 雄韜股份