證券代碼：300492      證券簡稱：華圖山鼎         公告編號：2023-006

                      華圖山鼎設計股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

(資料圖)

性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  一、會議召開和出席情況

  （一）股東大會屆次：2023 年第一次臨時股東大會

  公司董事會以公告方式向全體股東發出召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知，詳見

次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2023-003）。

  （二）會議召集人：公司董事會

  （三）會議主持人：聯席董事長吳正杲先生

  （四）會議召開時間：

月 2 日交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網

投票系統投票的具體時間為：2023 年 2 月 2 日 9:15-15:00 期間的任意時間。

  （五）現場會議地點：四川省成都市錦江區東大街芷泉段 6 號時代大廈 1 號 37 層 1 號會

議室。

  （六）會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票表決相結合的方式召開。

  （七）股權登記日：2023 年 1 月 17 日

  （八）本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會

規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

          （九）會議出席情況

                                                                           中小投資者出席情況（除公司董事、監事、

                                      出席會議          現場出席         網絡投票

               分類                                                          高級管理人員及持有公司 5%以上股份的

                                      總體情況          會議情況             情況

                                                                           股東及其一致行動人以外的其他股東）

決權的股份總數（股）

決權股份數占公司有表決權股份總數的比例               53.6584%      53.6547%     0.0036%       2.6584%

（%）

          公司董事、監事、董事會秘書等高級管理人員及見證律師出席或列席了本次股東大會。

          二、議案審議表決情況

          本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的表決方式審議了以下議案，議案獲得通過。

      審議表決情況具體如下：

          《關于補選第四屆董事會非獨立董事的議案》

          審議結果：通過

                   同意                          反對                              棄權

                    占出席會議所有                     占出席會議所有                         占出席會議所有

      股份數量(股)       股東所持有表決   股份數量(股)           股東所持有表決              股份數量(股)    股東所持有表決

                    權股份比例                       權股份比例                           權股份比例

                   同意                          反對                              棄權

                    占出席會議中小                     占出席會議中小                         占出席會議中小

      股份數量(股)       股東所持有表決   股份數量(股)           股東所持有表決              股份數量(股)    股東所持有表決

                    權股份比例                       權股份比例                           權股份比例

  三、律師出具的法律意見

  北京植德律師事務所曹亞娟律師和龔若舟律師見證了本次股東大會，并出具法律意見書。

該法律意見書認為：公司本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大

會規則》等相關法律、行政法規、規章、規范性文件及《公司章程》的規定，本次會議的召集

人和出席本次會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

  四、備查文件

  （一）華圖山鼎設計股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會決議；

  （二）北京植德律師事務所關于華圖山鼎設計股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會

的法律意見書。

  特此公告！

                               華圖山鼎設計股份有限公司

                                       董事會

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標簽： 臨時股東大會